前段時間，有個名叫 2021 華人富豪 TOP 5 的排行榜，可刷爆了大夥們的朋友圈。
只不過引起熱議的原因，可不是因為差評君上榜了。
而是在眾多熟悉的名字中，一位名叫趙長鵬的陌生老哥，坐擁了 5733 億的資產登上了榜首。
並且離譜的是，大多數人卻根本不知道這位老哥是幹啥的。
其實啊，趙長鵬這位 “ 首富 ” 的資產，大部分來源於一家名叫幣安的虛擬幣交易所，賺得是幣圈的錢。
如果把幣圈比作是一個大賭場的話，那麼趙長鵬其實就是那個開賭場，賺手續費抽水的。
雖然這份榜單上面的 BUG 多多，例如馬化騰已經 50 歲了，並不是表中的 44 歲；趙長鵬也發推文表示自己的資產沒有流動性，算不上是首富。
但虛擬幣交易所這個行業，卻還是借這排行榜被大家所得知了。
先事先宣告啊，對於區塊鏈技術本身，差評君是看好的，但是幣圈的一系列炒作和割韭菜亂像，我們的態度一貫重拳出擊！
而且在國內開設交易所等虛擬貨幣相關業務活動，都是屬於非法金融活動，我也從不建議個人去炒幣。
但即便如此，不少人也還是有著些疑問，那就是虛擬幣交易所真的就這麼賺錢嗎？虛擬幣交易所這個圈子究竟是咋樣的呢？
而為了解答這些個問題，差評君也有幸，和曾在某虛擬幣交易所但現在已經金盆洗手的哥們兒聊了聊。
結果卻是不聊不知道，一聊嚇一跳。
用一句話來形容這個圈子的話：那就是鐮刀比韭菜還多，真 TM 的亂！
交易所有能力隨時卷錢跑路_
差評君得知的第一點就是，那些你在交易所裡的虛擬幣其實並不安全，因為他們隨時可能捲款跑路。
這麼說吧，一般合法正經的交易所，像是證券或是期貨這類的，你的賬戶都是由銀行託管，他們是沒權利動你的票子的。
甚至是銀行自己，也有央行管著，用存款準備金制度來保證使用者的取款和資金的清算。
但是絕大部分的虛擬幣交易所呢，是不存在那些玩意兒的。。。所有的資產，都在他們的賬戶上。
所以這些錢交易所們想動就能動，能相信的只有他們自家的良心。
只不過在大部分情況下，這就約等於靠不住。
隨便在網上搜索一下關鍵詞 “ 交易所跑路 ”，大夥們就知道良心值多少錢了。
就拿差評君採訪的這位老哥為例，他就曾在全球某 TOP 20（ 最高進過 TOP 10 ）的數字貨幣交易所工作過。
他們的前老闆就是挪用了使用者的資產，去另外一家更大的平臺買了比特幣合約，而且還是加了高倍槓桿的那種。。。
本想搏一搏，摩托變路虎，可怎想贏只是過程，但輸才是結果。
在爆倉了之後，資金鍊就頂不住了，最後自家交易所連提款都出現了問題。
雖然他們多次自欺欺人地釋出公告，說網上流言蜚語都是 “ 謠傳 ”，但或許承諾只是因為沒把握，最後他們的前老闆還是選擇了捲款跑路。
並不是只賺手續費_
看到這肯定就有差友會說了，交易所就相當於是開賭場的老闆，安安心心地賺手續費，抽個水不是穩穩的幸福嗎？何必還要玩各種陰招兒賺快錢呢？
某交易所的手續費率 ▼
理論上是這麼講確實沒錯。
就拿在美國上市的虛擬幣交易所 Coinbase 為例，他們在去年的淨收入就有 3 億多美元，總收入中有 96% 都來自交易手續費。
但是呢，並不是所有的交易所都像 Coinbase 這樣，有著數千萬的使用者排著隊送錢的。
一些規模較小的二三線交易所，使用者盤子其實沒那麼大，而且人家也不求上市，沒有合規之類的壓力。
俗話說得好：為了 100% 的利潤，不受監管的資本們就敢踐踏一切人間法律。在幣圈這個 “ 法外之地 ”，誰又會嫌棄錢多呢？
於是乎，包括挪用使用者資產在內的，各種黑的、灰的賺快錢方式就層出不窮了。
有些交易所，給錢就能上_
在這些黑灰產中呢，就有一個名叫 “ 上幣費 ” 的玩意兒。
還記得今年上半年，差評君為了諷刺幣圈割韭菜的容易，花 5 分鐘 “ 發行 ” 的虛擬幣嗎？
其實 “ 割韭菜 ” 的步驟，我只做到了一半。
因為 “ 發 ” 的這些個幣，全都躺自己的錢包裡，發幣方要割的，應該是使用者們買幣的錢。
這個時候呢，你只要願意掏錢，這些交易所就會提供所謂的 “ 上幣服務 ”，讓你的空氣幣上架他們的交易所，這樣就能面向廣大的韭菜們了。
根據爆料老哥的透露，因為他們交易所的體量較小，在 19 年前後，上架一個幣的價格大概是 20 萬左右（ 當年他們上架了數百個新幣 ）。而某頭部交易所 H ，當時最高能收到 200 萬。
而這可還沒完呢，因為他們還擁有有各種各樣的媒體資源。
只要錢給的到位，數百家的 “ 區塊鏈媒體 ” 就可以幫你的幣發通稿。
像是什麼 XX 日報啊、X 色財經啊，立馬就會把你上架的空氣幣給吹得天花亂墜，吸引韭菜們入局。
而在交易所上好空氣幣、媒體們宣傳到位，使用者開啟交易所準備交易後。。。
好戲，才真正地開始。
資料造假，專割韭菜_
為了讓韭菜們相信某某幣的交易很火熱，交易所們就為發幣方推出了 “ 付費 DLC ”，一個叫做 “ 莊家交易系統 ” 的玩意兒，能夠自動刷空氣幣的交易量和深度。
用簡單的話說，其實就是刷單。
爆料老哥給出了一個驚人的數字，除那些主流幣之外，不少山寨幣 90% 的訂單都是機器刷的。
而且不止二三線交易所，大部分的頭部交易所也都有刷資料的習慣。
更逆天的是，他們能用這套系統，應專案方的要求，不斷地掛多單和收幣（ 交易所能讓自家的買單，只收自家的賣單 ），慢慢地把空氣幣的價格抬高。
在使用者被假的資料吸引，併入套之後，莊家們便可以慢慢拋掉自己手上的幣，完成收割。
而且除了控盤之外，時間刺客在某些交易所也是合理的存在。
如果出現了一些專案方和交易所不想看到的 “ 異常交易 ”，交易所立馬能使出一招時光倒流，直接撤銷交易和抹除交易。
另外啊，為了限制你的交易，像是顯示什麼網路錯誤、連線超時也都是家常便飯。
你要是問客服咋回事兒，反正就是一句話，那就是：交易量大，網路擁堵啦，或者是你自己網不好吧。
這樣說吧，交易所、發幣方和區塊鏈媒體都是他們的人，散戶還真的鬥不過他們。
也因為各種中心化交易所的醜聞頻出，不少散戶便開始轉戰 uniswap、pancake 這一類的去中心平臺。
平臺的程式碼開源、而且所有的交易記錄都存在區塊鏈上，用區塊鏈瀏覽器一查，所有交易都一目瞭然。
這樣總不會被割韭菜了吧！
只能說，你們還是太年輕了，雖然交易所去中心化了，但發行專案的又不是去中心化的，一些池子淺的空氣幣專案方的控盤成本反而更低了。。。
專案方們同樣把量化交易軟體一開，把一萬筆交易批次分散到 100 個賬戶上，在把每個賬戶的買賣行為配置的合理，就算資料公開，大部分人也都看不出異常。
無論是去中心化還是中心化，被割，彷彿就是那些傳銷幣散戶們的命運。。。
當然啦，有時候被割的不止有使用者，發幣的專案方也偶爾會成為那個冤大頭。
據內幕老哥透露，他們就曾遇到過那種，賠到褲衩都沒了的專案方。
其中就有一個不願買付費 DLC 的，他們只付了上幣費，默默地上架了自家的空氣幣。
或許是為了省錢，沒買 “ 量化交易服務 ” 的專案方，相當原始地僱了十幾人在他們的交易所手動刷單。。。
結果也可想而知，在默默上架之後，因為沒 “ 熱度 ”，所謂的社群、流量也都沒有，幣價也就默默歸零了。
開個交易所，有錢就行_
散戶會被割韭菜、區塊鏈媒體會被整治，就連專案方都可能血本無歸。
這麼說，好像只要身為平臺的交易所自己不亂搞，就可以穩賺不賠。
那麼問題來了，開了一個交易所，大概需要多少錢呢？
其實啊，虛擬幣交易所圈子，早就形成了自己的一條產業鏈。
給差評君爆料的那位老哥，他們的公司除了自己有交易所之外，就還有代開交易所服務。
稍微諮詢了一下，你要是想開個交易所，最低只需要 5 萬塊一個月。。。而且除了錢之外，需要提供的只是一個域名罷了。
在你的小交易所開張之後，賺到的手續費呢，提供服務的他們就會先收著，之後再一一跟你們這些小交易們所分成。
而你直接憑本事拉來的上幣費，他們一般就不怎麼抽成，這部分的票子小交易所們可以全拿。
其中就有一個有趣的故事。
化名為小 A 的大兄弟，就曾找爆料老哥所在的公司代開交易所，但是呢，卻只開一個月。。。
大家都在納悶兒，為啥有人會只開一個月的交易所？
後才得知，這完全就是個局。因為小 A 混跡各種山寨幣空氣幣社群，認識了個想發幣上交易所的冤大頭專案方，但這專案方其實啥都不懂。
而小 A 開交易所的目的，就是為了坑這一個專案方。上幣成功，拿到上幣費跑路，這可不是就開一個月就夠了嗎？
只可惜那位冤大頭，本想上幣割韭菜，自己卻輸得那麼徹底。
另外呢，市面上還早就有專門提供 “ 合約服務 ” 的商家了，簡單地說就是提供期貨系統，一些沒能力自建合約系統的交易所們，往往就會花錢買他們的服務。
甚至某些交易量 TOP 5 級別的虛擬幣交易所，也都是買的 SaaS 商家的服務。
所以總得來說，建一個割韭菜的虛擬幣交易所，其實是一件不需要多少技術含量，隨便花點小錢就能做成的事兒。
你要是想自己做個 demo， 網上直接就有現成的程式碼。
當然啦，說了這麼多，差評君可不是為了告訴大家，這裡人傻錢多速來。
而是為了提醒一波大夥們這裡水有多深，門檻有多低，別當韭菜被割了。
尾聲_
但俗話說得好，命運中的一切饋贈，早已在暗中標好了價格。
由於旗下小交易所的裡各種虛擬幣的控制權，是在提供服務平臺的手上的。
最後爆料老哥前老闆的爆倉跑路，就連引發了一些的暴雷，連著帶崩了幾十家用他們服務的交易所。。。
那些在國內打著 “ 技術服務公司 ” 的幌子，實則在給交易所提供技術外包服務的公司，也有一些被警方找了包，後面就進去了。
而且今年在國家對整治虛擬幣亂像的大前提下，不少的交易所也紛紛登出了國內主體，清退大陸使用者。
最後呢，還是那句話。
對於區塊鏈技術本身，差評君是看好的，但是這可並不是幣圈的一系列炒作和割韭菜的合理理由。
而那想繼續借此行騙的人，他們的結局應就像爆料老哥所講的那樣：雙手抱頭、蹲在地上。
因為法律的制裁，已經等候你們多時了。
