寫在前面

在我國境內不允許虛擬貨幣的場內、場外發行，目前在國內發行、場外發行數字貨幣都是違法的。值得注意的是境外的交易所向我國境內的居民提供服務也被定性為非法金融活動，各種虛擬貨幣交易平臺限時清退。

基於比特幣背後的區塊鏈技術的隱蔽性，任何公安和平臺都無法追回被騙錢財。並且，由於虛擬貨幣投資交易活動是國家明令禁止的違法行為，不受法律保護。

比特幣等虛擬貨幣被炒得火熱，但國家早在2017年就公佈相關法律宣告：比特幣等代幣的發行融資是一種非法行為，近兩個月來，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作更是進入倒計時。讓國家重拳打擊的虛擬貨幣交易市場中有哪些洗腦騙局？他們又是怎麼非法割韭菜的……

這些洗腦騙局你看得穿嗎？

最新騙局——清退虛擬幣“客服”

--“因政策影響，現在x幣平臺要清退使用者，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，並造成資金損失。”【請注意，誘餌來了】

--“您需要下載xxApp錢包和xxx聊天軟體，請在xxx聊天軟體中共享螢幕，這邊將指導您將在x幣平臺的比特幣轉入該App錢包。”【陷阱在此：非法App沒有安全保障，一旦你共享螢幕，對方獲得你的註冊方式，就可以遠端登入進行轉賬】

轉賬完成後，客服哄騙你獲取你的郵箱地址，你的郵箱將收到一封來自x幣平臺的警示郵件。

--“您的賬戶狀態異常，需要將xxx元轉入指定賬戶進行流水對沖。”

--“由於轉賬超時，您需要再交xxx元”【騙錢不止一環，轉賬話術五花八門】

針對這類“虛擬幣清退”的騙局，有些交易平臺已經在App頁面設定了警示彈窗️：

幣圈老手也會被騙——莊家操盤，平倉割韭菜

2021年4月，江蘇警方抓獲一虛擬幣詐騙團伙，該團伙一共詐騙了1000萬元。其中，被騙的不乏幣圈老手。

鮑某有三年炒幣經驗，持有的虛擬幣價值已經是入手時的十幾倍。接到“某虛擬幣網站客服”的電話，邀請他加入數字貨幣交流群。在群裡，有“老師”解讀大盤走向，有直播課傳授投資技巧，還有直播“喊單”的。

在觀望一段時間後，鮑某發現“老師”對大盤的解讀很準。於是，鮑某試著向“老師”推薦的投資平臺轉入一些持有的虛擬幣，以防意外還進行了提幣，發現可以正常提幣。於是，他開始跟著一個帶單老師投資。

一段時間後，鮑某確實盈利可觀。這時，帶單老師向他推薦了新的“小幣種”投資，高利潤率下，鮑某入局了。但令他沒想到的是，錢投進去一夜過後，就只剩下個零頭，業內稱“平倉”了。而帶單老師給出的解釋是：“平臺遭到了駭客攻擊，您再等一等……”

最後一根稻草——無法提現

東方網揭露過一場起於“網路情緣”的比特幣騙局。

2020年10月，蕾蕾透過社交軟體認識了徐某，很快發展為戀人關係。不久，徐某介紹給蕾蕾一款投資App進行比特幣投資交易。開始，蕾蕾只是試探性地投了500元，兩天後賬戶上的金額就變成了579，於是她又投了1500……高投資回報率之下，蕾蕾越投越多。

當她想要一次性提現本金和利息時，發現錢提不出來，系統提示提現需要繳納手續費。但是，手續費明顯高於目前的收益！蕾蕾馬上詢問了徐某，得到的解釋是隻要繼續投，投的金額越多賺的越多，手續費也會越低。

於是，蕾蕾繼續向該投資App充錢，前後累計充了105萬。當她再一次想要提現收入時，卻被系統提示繳納更高額的個稅……這下，蕾蕾才意識到自己被騙了。

我是怎麼被虛擬幣騙局鎖定的

獲取炒幣人群資訊

市面上有灰產販賣使用者資訊已經不是什麼秘密，比如運營商內鬼、駭客等。有的詐騙團伙為了獲得更精準的“使用者畫像”，在設下比特幣陷阱前會從灰產那裡買資料，圈定一批對炒幣有興趣的人群。這些被圈定的“潛在受害者們”裡，有幣圈小白，也有幣圈玩家。有了使用者資訊後，就可以透過電話和社交賬號精準詐騙。

託和“KOL（關鍵意見領袖）”

圈定詐騙物件後，還需要請託和“KOL”帶著這些“潛在受害者們”放心大膽地投錢。所謂的託和“KOL”會出現在哪裡？有的是免費帶單群，有的是行情分析群，還有的是直播“喊單”……“KOL”們一邊營造透過投資獲得鉅額收益的人設，一邊丟擲各種“專業”的分析。而託們就在群中、直播彈幕中不斷水資訊，給你反覆洗腦。“KOL”們都收入不菲。

幣圈流行一句話：人不能賺自己認知以外的錢。當你完全不瞭解“比特幣”這種產品時，不入局才是最清醒的做法。如果你看到仍然有人以“數字藝術品拍賣”等為名，行虛擬貨幣交易之實，請積極舉報。