財聯社|區塊鏈日報（杭州 記者 徐賜豪）訊，我國對虛擬貨幣的監管力度越來越大，可是面對暴利，仍有不少以身試法者。
9月24日央行、公安部等10個部委釋出《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（下稱《通知》）。明確境外虛擬貨幣交易所透過網際網路向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支援等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
在國內的嚴監管之下，火幣率先表態退出中國大陸市場，隨後幣安、OKEx、抹茶等交易所紛紛宣佈退出中國大陸的時間表。
在交易所“巨頭”紛紛宣佈清退大潮中，也不乏個別平臺試圖頂風作案。《區塊鏈日報》記者注意到，一家叫BKEX（幣客）的交易所仍在宣傳可以在國內正常使用和交易，伺機引流攬客。
行業人士告訴記者，新規再次表明監管態度，將過去一段時間市場上沒有明確的“灰色地帶”進行了釐清，交易所的灰色地帶已經沒辦法存在。一些小交易所趁大交易所在退出中國之機引流攬客的行為，風險極高；對投資者而言，那種找不到公司、找不到實控人的交易所，跑路風險也極大。
BKEX聲稱不清退使用者
有讀者向《區塊鏈日報》記者爆料稱，一家叫BKEX（幣客）的交易所聲稱不清退使用者，還在大肆做活動“引流攬客”。
記者發現，該交易所在9月26日釋出公告稱“BKEX平臺運營一切正常，所有服務都正常使用，且使用者資產絕對安全。”此外，BKEX（幣客）交易所還在做充值送虛擬貨幣的引流活動，同時正在大力招合約代理商。
為了爭奪撤出其他交易平臺的客戶，BKEX推出了充值送幣、註冊就送USDT、送體驗金等活動。它還在不少社交軟體、群聊中釋出此類宣傳語，有的還附上了活動圖片和二維碼。
9.24《通知》釋出之後，BKEX公告稱仍將正常運營
《區塊鏈日報》記者以投資者身份諮詢，BKEX一位黃姓招商人員回覆，做BKEX合約代理可以拿到70-85%的高額提成收益。
“你們不會跑路吧？”記者問道。
“BKEX你沒有聽過嗎，已經是3年的老品牌了，背後的老闆是紀佳銘。”黃姓人員一再保證，“不會跑路，放心吧。”
當記者提出要去BKEX的運營中心考察一下時，對方稱“現在是特殊時期，不方便接待考察，等風聲過後可以去深圳見面。”
據公開資料，BKEX創始人紀佳銘（化名紀京言）在多個公開場合表示，所有聯合創始人身價至少八位數以上，不會說因為一點錢就跑路。BKEX在國內曾經的運營主體是成都市德辰幣客天下科技有限公司。
據天眼查顯示的工商資料，成都市德辰幣客天下科技有限公司成立於2018年5月14日，註冊資本2000萬人民幣，原法人代表為紀佳銘。不過當年8月23日，法人代表變更為高學武。
記者多次撥打高學武在工商登記資料中的電話聯絡採訪，截止發稿，電話一直關機中。
值得注意的是，成都市德辰幣客天下科技有限公司在2018年擁有交易所BKEX的商標以及幣客軟體的軟體著作權，不過高學武在2019年6月已經登出該公司。
據一幣圈人士鍾傑（化名）向記者透露，紀京言原名紀佳銘，幣圈很少人用真名，紀京言只是一個隱藏的身份。
《區塊鏈日報》記者透過幣客海外投資者社群聯絡紀佳銘採訪，但他一直不接電話；隨後記者給他傳送採訪提綱，截止發稿，對方暫無回應。
記者聯絡BKEX幣客官方客服，對方回應目前暫停了中國大陸地區的新使用者註冊，並讓記者留下電話，相關人員會聯絡記者。但截止發稿，BKEX幣客方面也無人聯絡記者。
10月18日，《區塊鏈日報》記者實測發現，BKEX（幣客）交易所在國內還可以正常註冊。但是11月3日再次實測，發現大陸地區已經註冊不了。
BKEX的攬客海報
BKEX曾發生多起維權事件
鍾傑向記者表示，BKEX在業內的口碑並不好，曾發生過聯合專案方割韭菜，被投資者維權的事件。
據澎湃新聞報道，2020年10月16日晚，ZWS首發BKEX交易所。該專案也是BKEX集團旗下的投資機構幣客資本的被投方。
專案上線BKEX當日，ZWS開盤即破發，不到1分鐘的時間裡，從開盤價0.175 USDT左右下挫至0.01 USDT。上線次日即10月17日凌晨，BKEX以觸發風控為由下架了ZWS。
2020年11月，BKEX交易所遭到大量的受害者維權。受害者在成都高新區東方希望天祥廣場打起橫幅，指責BKEX交易所惡意侵佔使用者資產，直接無條件凍結賬戶，無法提幣等問題。
一位四川當地的幣圈人士向《區塊鏈日報》記者透露，他一朋友在BKEX虧了幾百萬，在天祥廣場並沒有找到他們的運營中心。
“BKEX交易所在四川的運營公司早已登出，也沒有機構擔責，即使真的想要維權也不知道去哪裡維權。”上述幣圈人士表示。
一位接近某交易所的人士告訴《區塊鏈日報》記者，新規再次表明監管的嚴厲態度，將過去一段時間市場上沒有明確的“灰色地帶”進行了釐清，交易所的灰色地帶已經沒辦法存在。一些小交易所趁大交易所在退出中國之機引流攬客風險極高，特別是找不到公司、找不到實控人的交易所，跑路風險極大。
那麼，諸如BKEX規模比較小的虛擬幣交易所在國內繼續執行，這種現象是否會成為常態？該怎麼進一步規範？
融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，《通知》明確指出開展虛擬貨幣之間的兌換業務（幣幣交易所），即使在國內登出了，將公司主體註冊在境外。只要其依然向我國居民提供虛擬貨幣的服務，就涉嫌刑事犯罪。
潘婷律師進一步分析稱，現在很多交易所除了幣幣交易服務外，還提供Defi、類ICO、期貨等衍生品服務，所以涉及的刑事罪名比較多，比如非法經營罪、非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等。
