今年3月,我們就曾報道過,墨爾本一家加密貨幣平臺ACX停止運營,約200多名投資者血本無歸。
而現在,這些投資者又陷入了一場關於“1820 萬現金+加密貨幣”的法律糾紛。
據悉,176枚比特幣被困在一個有密碼保護的電腦硬碟上,釋放需要獲得兩人的簽名,而這兩人因為違約而深陷最高法院的訴訟當中。
對於因為平臺倒閉的投資者而言,硬碟鎖定的訊息帶來了一絲希望。據瞭解,交易平臺ACX 的約200名使用者聲稱,在2019年底平臺凍結後,他們損失了176個比特幣。
在ACX平臺的開發或運營中,李(Sam Lee)、郭(Liang “Allan” Guo)和Chen(Jin Chen)均有參與。不過,沒有證據表明,他們當前擁有丟失的貨幣。
根據ACX官網介紹,平臺管理方是當地知名的加密貨幣管理公司Blockchain Global(下簡稱BGL),其經營者是Lee和Guo,被Chen以違約為名告上了法庭,並要求兩人釋放剩餘的比特幣。
ACX加密平臺於2014年註冊成立,由BGL孵化。BGL表示,一直資助和支援ACX到2017年年底。Guo和Chen分別是ACX的總經理和系統經理。
作為BGL的執行長,Lee否認“參與ACX的交易所或對其進行管理”。他說,自己也是受害者,ACX欠他50萬澳幣,至今未歸還。
然而,這一說辭和2017年8月提交給美國證券交易委員會的檔案並不一致。按照簽署的檔案,BGL“全資擁有並運營澳大利亞比特幣交易所和流動性提供商 ACX”。
在ACX平臺上進行加密貨幣交易的投資者是在2019年底開始注意到提款延遲或無故取消的問題。到2020年1月上旬,投資者發現無法提現,而公司的回覆是所謂“神秘的審計”。
次月,在BGL發表宣告撇清和ACX的關係後,ACX被踢出了行業協會。
到2020年12月,ACX被澳大利亞金融情報監管機構AUSTRAC吊銷了數字貨幣牌照。今年,蘋果應用商品下架了ACX的應用程式。
維州警方證實,在墨爾本犯罪調查組收到投訴後,他們正在調查與ACX有關的指控,金融犯罪調查組已接手,展開調查。
然而,至今沒有提出任何指控。同時,也無跡象表明Lee、Guo或Chen正在接受調查或應對丟失的貨幣負責。
Chen在最高法院對Guo及其公司BGL提出了訴訟,罪名是涉嫌違反契約。
據稱,訴訟糾紛中的契約是指Chen交出執行 BGL、ACX交易所和加密貨幣資產的登入資訊來退出在ACX的角色。
根據法庭檔案,作為履行部分交易的交換,Chen將收到176個比特幣。這些比特幣被放在一個安全錢包裡,需要Guo和Chen兩人的授權才能釋放,並將分三期支付。
Chen,Lee和Guo在2014年墨爾本的一個推廣活動上,圖/AFR
這樣安排的目的似乎是為了讓雙方都遵守自己的承諾。
據稱,Chen在2018年6月22日的首次會議上交出了一個硬碟,並獲得了58.76比特幣,價值相當於396萬美元。 然而,剩餘的分期尚未支付,此後兩人陷入了長期對峙。
BGL在辯護中表示,Chen沒有交出契約中規定的所有材料,交出的是一個沒有訪問程式碼的單獨硬碟、安全錢包裡的176個比特幣和另外200個比特幣的現金(比特幣衍生品或替代幣,當前價值18萬澳幣)。
BGL 稱,Chen違背了按規定交付所有硬碟的協議,其中包括轉移1199個以太坊和另外555個比特幣現金,總價值660萬澳元。同時,BGL要求Chen歸還首次支付給Chen的58.76比特幣。
此外,BGL還要求Chen償還於2017年11月30日提供給他的20萬澳幣貸款。
Chen表示,在他知道Lee從一家關聯企業支付了100個比特幣供他個人使用(他患有癌症的岳父需要用錢)後,自己已經被免除了債務。
McGrath Nicol 的清算人報告發現,ACX交易所Peak Hong Kong Limited的公司持有。然而,這家公司在2018年進行破產清算。不久之後,另一家公司Peak Trading Group接手。
作為Peak Trading Group的唯一董事,Guo對Peak Hong Kong Limited是否曾就該交易所進行交易提出了異議。據信,Lee和Chen與Peak Hong Kong 或Peak Trading均無關聯。
ACX的商業安排不太可能讓之前的客戶滿意,他們無法收回他們的錢,也無法得到任何關於錢的下落的答案。然而,這些詳細資訊也可能會給他們帶來一定程度的寬慰。
長期以來,不少ACX投資者就把BGL視為目標。2021年5月15日,一位投資者以債權人的身份代表該集團申請對BGL進行清盤。
據《澳大利亞金融評論報(AFR)》瞭解,BGL與投資者達成了和解,後者在最後一刻達成了交易並放棄了訴訟,繼而導致其他投資者又重回原點。
他們現在第二次聘請了法律代表。目前的法庭案件涉及大量資產(儘管被鎖在一個有密碼保護的硬碟上)但是,這一訊息可能會使他們獲得賠償的努力更加堅定。
今年3 月,當AFR首次對ACX的倒閉進行報導時,一家名為HyperTech Group的相關公司進入視野。HyperTech Group由比特幣礦工Ryan Xu創立,而BGL執行長Sam Lee是該公司的董事長。不過,Xu沒有在最高法院的糾紛中被點名。
根據HyperTech的Chen述檔案,Lee被稱為“區塊鏈的王儲”,Xu則稱自己為“火星人”。
Lee和Xu之間的關係至少可以追溯到2014年,當時,Xu的Bitcoin Group與Guo的Bitcoins Reserve合併。兩年後,合併後的實體開始衝擊澳交所上市。
在被迫承認有關收入的宣告沒有合理依據,並澄清一則暗示總理馬爾科姆·特恩布林(Malcolm Turnbul)試圖購買該公司股票的不實帖子後,上市計劃被取消,公司後更名為BGL。
2018年初,BGL與美國區塊鏈公司BTCS之間的合併計劃宣告失敗。2018年1月9日,BTCS執行長兼董事長查爾斯·艾倫(Charles Allen)在接受採訪時表示,"他們的審計財務資料和其他盡職調查專案遲遲不能提供"。
HyperTech集團包括 HyperFund,後者被描述為基於會員獎勵制度的系統,類似於多層傳銷計劃,承諾會員每天“獎勵”在0.5%到1%之間。
根據AFR獲得的一份簡報,該計劃被描述為“一生一次的微軟時刻”,並詢問潛在投資者,“你上次資金翻倍是什麼時候?”
今年,監管約5.1萬家金融服務公司的英國金融行為監管局(FCA)向任何考慮投資HyperFund的人發出警告稱,這家公司並非一家正規登記的金融服務公司,投資者可能會蒙受損失。
FCA 表示:“這家公司未經我們授權,其目標是英國人。您將無法獲得金融申訴專員服務,或受到金融服務補償計劃的保護,所以如果出了問題,您不太可能拿回您的錢。”
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