證券程式碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2021-086
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議於2021年12月22日（星期三）在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2021年12月19日透過郵件或專人送達的方式通知到各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事周建和，獨立董事宋二祥、高平均、張新衛以通訊方式出席會議），會議由董事長王立建主持，部分監事、高管列席會議。
會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分的討論和審議本次會議議案並表決，形成如下決議：
（一） 審議透過《關於會計估計變更的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為了更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，參考歷史信用損失經驗，並結合公司業務發展及管理模式，為投資者提供更可靠、更準確的會計資訊，根據《企業會計準則》規定，結合公司應收款項預期信用風險的實際情況，同時參考部分同行業上市公司的應收款項預計信用損失的計量情況後，進行本次會計估計變更。本次會計估計變更事項符合公司的實際情況，能更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不會使公司2021年度的盈虧性質發生變化，不會對公司經營業績產生重大不利影響，最終影響以 2021年度經審計的財務資料為準。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關於第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》《關於會計估計變更的公告》（公告編號：2021-088）。
（二） 審議透過《關於部分募集資金投資專案延期的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司從維護全體股東和企業利益的角度出發，結合目前募集資金投資專案的實際建設情況及市場發展前景，經過謹慎研究，公司決定將部分募集資金投資專案預計可使用狀態的時間進行延期，計劃將“研發中心建設專案”、“資訊化系統建設專案”的預定可使用狀態日期，由2021年12月31日延期至2022年12月31日。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了專項核查意見。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關於第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》《關於部分募集資金投資專案延期的公告》（公告編號：2021-089）、《中德證券有限責任公司關於北京中巖大地科技股份有限公司部分募集資金投資專案延期的的核查意見》。
三、 備查檔案
1、公司第二屆董事會第三十次會議決議；
2、公司獨立董事關於第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見；
3、中德證券有限責任公司關於北京中巖大地科技股份有限公司部分募集資金投資專案延期的的核查意見。
特此公告。
北京中巖大地科技股份有限公司
董事會
2021年12月24日
證券程式碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2021-087
北京中巖大地科技股份有限公司
第二屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議於2021年12月22日（星期三）在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2021年12月19日以電話、簡訊等方式通知到各位監事。會議應出席監事 3人，實到監事3人（其中翟博淵、田義以通訊方式出席會議）。本次會議由監事會主席田義先生主持，本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議本次會議議案並表決，一致通過了如下議案：
（一） 審議透過《關於會計估計變更的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經稽核，監事會認為：本次會計估計變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，變更後的會計估計能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會計估計的變更。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於會計估計變更的公告》（公告編號：2021-088）。
（二） 審議透過《關於部分募集資金投資專案延期的議案》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
經稽核，監事會認為：公司本次部分募投專案延期，是基於謹慎性原則及公司募集資金投資專案實際進展情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資專案實施主體、投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，本次部分募集資金投資專案延期程式符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。因此，我們一致同意本次部分募集資金投資專案延期事項。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於部分募集資金投資專案延期的公告》（公告編號：2021-089）。
三、備查檔案
1、公司第二屆監事會第十八次會議決議。
監 事 會
2021年12月24日
證券程式碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2021-088
北京中巖大地科技股份有限公司
關於會計估計變更的公告
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年12月22日召開第二屆董事會第三十次會議及第二屆監事會第十八次會議，審議透過《關於會計估計變更的議案》，本次會計估計變更事項無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、 本次會計估計變更的概述
1、會計估計變更的原因
為了更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，參考歷史信用損失經驗，並結合公司業務發展及管理模式，為投資者提供更可靠、更準確的會計資訊，根據《企業會計準則》規定，結合公司應收款項預期信用風險的實際情況，同時參考部分同行業上市公司的應收款項預計信用損失的計量情況後，公司進行本次會計估計變更。
2、變更日期
本次會計估計變更自董事會審議透過之日起執行。
3、本次變更前後採用的會計估計
應收賬款組合採用賬齡分析法計提預期信用損失：
二、 會計估計變更對公司的影響
根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，公司本次會計估計變更採用未來適用法，無需對已披露財務報告進行追溯調整，不會對公司已披露的經審計的財務報表產生影響。
1、對最近一個會計年度經審計的淨利潤及股東權益的影響
由於本次會計估計變更對最近一個會計年度（2020年度）經審計的淨利潤及股東權益的影響比例沒有超過50%，根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的有關規定，本次會計估計變更無需提交公司股東大會審議。
2、對當期和未來期間的影響數
根據初步測算，本次會計估計變更不會使公司2021年度的盈虧性質發生變化，不會對公司經營業績產生重大不利影響，最終影響以2021年度經審計的財務資料為準。
三、 董事會關於會計估計變更合理性的說明
本次會計估計變更事項符合公司的實際情況，能更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不會使公司2021年度的盈虧性質發生變化，不會對公司經營業績產生重大不利影響，最終影響以 2021年度經審計的財務資料為準。
四、 獨立董事意見
本次會計估計變更符合相關法律、法規和公司章程的規定。本次變更後的會計估計能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會計估計變更。
五、 監事會意見
本次會計估計變更的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，變更後的會計估計能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會計估計的變更。
六、 備查檔案
1、 公司第二屆董事會第三十次會議決議；
2、 公司獨立董事關於第二屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見；
3、 公司第二屆監事會第十八次會議決議。
證券程式碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2021-089
北京中巖大地科技股份有限公司
關於部分募集資金投資專案延期的公告
一、 募集資金投資專案情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准北京中巖大地科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2020〕1275號），公司向社會公眾公開發行人民幣普通股24,293,828股，募集資金總額為人民幣732,701,852.48元，扣除各項發行費用人民幣65,788,355.01元，實際募集資金淨額為人民幣666,913,497.47元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（XYZH/2020BJA80288）。
公司對募集資金採取了專戶儲存制度，並與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內。
2021年4月6日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關於變更部分募集資金投資專案實施地點及調整實施進度的議案》，同意將“工程服務能力提升專案”達到預計可使用狀態日期調整至2022年6月30日；“環境修復專案”達到預計可使用狀態日期調整至2022年6月30日；“研發中心建設專案”達到預計可使用狀態日期調整至2021年12月31日；“資訊化系統建設專案”達到預計可使用狀態日期調整至2021年12月31日。具體內容詳見2021年4月8日公司在巨潮資訊網披露的《關於變更部分募集資金投資專案實施地點及調整實施進度的公告》（公告編號：2021-034）。調整實施進度後，募集資金投資專案情況如下：
單位:人民幣萬元
二、 本次部分延期募集資金投資專案的募集資金使用情況
截止2021年11月30日，本次部分延期募集資金投資專案募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
注：①以上資料未經審計；②累計投入金額包括募集資金本金實際投入額和資金收益實際投入額；③募集資金餘額包括累計收到的理財收益餘額和銀行存款利息餘額等。
三、 本次部分募集資金投資專案延期的情況和原因
1、專案延期的情況
2、專案延期的原因
“研發中心建設專案”包括研發場地建設、購置研發裝置及研發投入等專案，受新型冠狀病毒肺炎疫情和建設實施地變更後研發辦公樓、廠房裝修施工方延期交付的影響，導致募投專案的實際建設進度比預期有所推遲。
“資訊化系統建設專案”具有極高的複雜性，從專案調研到方案討論、方案確定再到最後的開發、測試、上線，需要較長的時間；其次資訊化系統需要適應公司的管理，公司管理的精細化更使得其複雜度提高；加之受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，部分資訊化系統建設專案的啟動時間晚於預定計劃，導致資訊化系統建設專案投入進度受到影響。
四、 本次部分募集資金投資專案延期對公司的影響
本次部分募集資金投資專案延期，可以更好地保證募集資金投資專案建設質量，實現建設目標，合理有效地配置資源，不屬於募集資金投資專案的實質性變更，未改變募集資金用途，不會對已實施的專案造成實質性的影響，並與公司現有生產、研發的能力與現階段公司的生產經營狀況相匹配。本次部分募集資金投資專案延期不會對公司經營情況產生可預見的重大不利影響，同時也不存在其他損害股東利益的情形，符合公司的整體發展及股東的長遠利益。
五、 履行的相關審議程式及專項意見
1、董事會審議情況
2021年12月22日，公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關於部分募集資金投資專案延期的議案》，公司決定將部分募集資金投資專案預計可使用狀態的時間進行延期，計劃將“研發中心建設專案”、“資訊化系統建設專案”的預定可使用狀態日期，由2021年12月31日延期至2022年12月31日。
2、監事會審議情況及意見
2021年12月22日，公司第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關於部分募集資金投資專案延期的議案》，經稽核，監事會認為：公司本次部分募投專案延期，是基於謹慎性原則及公司募集資金投資專案實際進展情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資專案實施主體、投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，本次部分募集資金投資專案延期程式符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。因此，我們一致同意本次部分募集資金投資專案延期事項。
3、獨立董事意見
本次部分募集資金投資專案延期是公司從維護全體股東和企業利益角度出發，結合當前募集資金投資專案的實際實施進度及市場變化情況作出的審慎決定；不涉及募集資金投資專案實施主體、投資用途及規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。上述事項履行了必要的審批程式，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。因此，我們一致同意公司本次部分募集資金投資專案延期事項。
4、保薦機構意見
保薦機構認為：經核查，公司本次部分募集資金投資專案延期的事項已經公司董事會、監事會審議透過，獨立董事發表了同意意見，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資專案延期的事項無異議。
3、 公司第二屆監事會第十八次會議決議；
4、 中德證券有限責任公司關於北京中巖大地科技股份有限公司部分募集資金投資專案延期的的核查意見。
