證券程式碼：601658 證券簡稱：郵儲銀行 公告編號：臨2021-051
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行）監事會於2021年12月9日以書面形式發出會議通知，於2021年12月23日在北京以現場方式召開會議。會議應出席監事9名，親自出席9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》的有關規定。
會議由陳躍軍監事長主持，出席會議的監事審議並表決通過了以下議案：
一、關於中國郵政儲蓄銀行2020年度監事薪酬清算方案的議案
（一）監事長薪酬清算方案
陳躍軍監事長對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
（二）股東代表監事薪酬清算方案
李玉傑、趙永祥監事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）外部監事薪酬清算方案
吳昱、白建軍、陳世敏監事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（四）職工監事薪酬清算方案
李躍、卜東昇監事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交本行股東大會審議。
本行2020年度監事薪酬清算方案請見本公告附件。
二、關於調整中國郵政儲蓄銀行股份有限公司監事會專門委員會成員的議案
李躍監事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
三、關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司監事會對董事會、高階管理層及其成員2021年度履職評價方案》的議案
議案表決情況：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
四、關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司監事會2021年度自我評價及監事履職評價方案》的議案
議案表決情況：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附件：2020年度監事薪酬清算方案
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司監事會
二二一年十二月二十三日
附件
2020年度監事薪酬清算方案
根據本行2020年年度報告披露的安排，經本行監事會審議透過，本行監事2020年度稅前薪酬的其餘部分披露如下：
單位：人民幣萬元
注：1.本行2020年年度報告已披露本行監事的部分薪酬情況，上表披露薪酬為報告期內全部應發稅前薪酬（不含2020年度發放的以往年度績效年薪）其餘部分。2.監事長、股東代表監事陳躍軍先生的稅前薪酬中，部分績效年薪實行延期支付，延期支付期限為3年，每年支付比例為 1/3。如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部分或所有未付金額不予支付。3.2020年股東代表監事李玉傑先生、趙永祥先生未在本行領取薪酬。
4.本行職工監事作為職工監事身份不領取薪酬，未統計其在本行按照員工薪酬制度領取的薪酬。 5.本行監事的任期請參見本行2020年年度報告。
證券程式碼：601658 證券簡稱：郵儲銀行 公告編號：臨2021-050
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
董事會決議公告
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會於2021年12月9日以書面形式發出會議通知，於2021年12月23日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事14名，親自出席董事14名，部分監事及高階管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》的有關規定。
會議由張金良董事長主持，出席會議的董事審議並表決通過了以下議案：
一、 關於修訂《中國郵政儲蓄銀行內部控制基本規定》的議案
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
二、 關於修訂《中國郵政儲蓄銀行合規政策》的議案
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
三、 關於《中國郵政儲蓄銀行2021年三季度全面風險管理報告》的議案
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
四、 關於中國郵政儲蓄銀行2020年度董事薪酬清算方案的議案
（一）執行董事薪酬清算方案
張學文、姚紅董事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。
（二）非執行董事薪酬清算方案
張金良、韓文博、劉悅、丁嚮明董事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。
（三）獨立非執行董事薪酬清算方案
傅廷美、溫鐵軍、鍾瑞明、胡湘、潘英麗董事對本項議案存在重大利害關係，迴避表決。
議案表決情況：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對本項議案發表如下意見：同意。
本項議案尚需提交本行股東大會審議。
本行2020年度董事薪酬清算方案請見本公告附件一。
五、 關於中國郵政儲蓄銀行2020年度高階管理人員及內審部門負責人薪酬清算方案的議案
本行2020年度高階管理人員薪酬清算方案請見本公告附件二。
六、 關於修訂《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司資訊披露管理辦法》的議案
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：一、2020年度董事薪酬清算方案
二、2020年度高階管理人員薪酬清算方案
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會
二二一年十二月二十三日
附件一
2020年度董事薪酬清算方案
根據本行2020年年度報告披露的安排，經本行董事會審議透過，本行董事2020年度稅前薪酬的其餘部分披露如下：
單位：人民幣萬元
注：
1. 本行2020年年度報告已披露本行董事的部分薪酬情況，上表披露薪酬為報告期內全部應發稅前薪酬（不含2020年度發放的以往年度績效年薪）其餘部分。2. 2020年，董事長、非執行董事張金良先生在本行的控股股東郵政集團領取薪酬，未在本行領取薪酬。3. 相關董事的稅前薪酬中，部分績效年薪實行延期支付，延期支付期限為3年，每年支付比例為1/3。如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部分或所有未付金額不予支付。4. 2020年，非執行董事韓文博先生、劉悅先生、丁嚮明先生未在本行領取薪酬。5. 已離任的原執行董事、行長郭新雙先生離任前在本行的控股股東郵政集團領取薪酬，2020年未在本行領取薪酬。6. 已離任的原非執行董事劉堯功先生、唐健先生2020年未在本行領取薪酬。7. 本行董事的任期請參見本行2020年年度報告。
附件二
2020年度高階管理人員薪酬清算方案
根據本行2020年年度報告披露的安排，經本行董事會審議透過，本行高階管理人員2020年度稅前薪酬的其餘部分披露如下：
1.本行2020年年度報告已披露本行高階管理人員的部分薪酬情況，上表披露薪酬為報告期內全部應發稅前薪酬（不含2020年度發放的以往年度績效年薪）其餘部分。2.相關高階管理人員的稅前薪酬中，部分績效年薪實行延期支付，延期支付期限為3年，每年支付比例為1/3。如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部分或所有未付金額不予支付。3.本行高階管理人員的任期請參見本行2020年年度報告。
