A股程式碼：600015 A股簡稱：華夏銀行 編號：2021—45
優先股程式碼：360020 優先股簡稱：華夏優1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第八屆董事會第十六次會議於2021年12月22日在北京召開。會議通知於2021年12月15日以電子郵件及書面材料方式發出。會議應到董事17人，實到董事17人，有效表決票17票。到會董事人數符合《公司法》等法律法規、監管規章及公司章程的有關規定，會議合法有效。監事王明蘭、丁召華、林新、祝小芳、趙錫軍、徐新明列席會議。會議由李民吉董事長主持，經與會董事審議，做出如下決議：
一、審議並透過《關於修訂本行突發事件應急管理辦法及總體應急預案的議案》。
表決結果：贊成17票，反對0票，棄權0票。
二、審議並透過《關於制定〈華夏銀行代理銷售理財產品業務管理辦法〉的議案》。
表決結果：贊成17票，反對0票，棄權0票。
三、審議並透過《關於〈華夏銀行股份有限公司2021年恢復計劃報告〉的議案》。
董事會同意本行根據《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》和《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》要求，擬定的《華夏銀行股份有限公司2021年恢復計劃報告》建議稿。授權高階管理層可根據監管部門意見，對《華夏銀行股份有限公司2021年恢復計劃報告》做出適當且必要的調整。
表決結果：贊成17票，反對0票，棄權0票。
四、審議並透過《關於〈華夏銀行股份有限公司2021年處置計劃報告〉的議案》。
董事會同意本行根據《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》和《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》要求，擬定的《華夏銀行股份有限公司2021年處置計劃報告》建議稿。授權高階管理層可根據監管部門意見，對《華夏銀行股份有限公司2021年處置計劃報告》做出適當且必要的調整。
表決結果：贊成17票，反對0票，棄權0票。
五、審議並透過《關於調整董事會部分專門委員會成員的議案》。
同意曾北川董事擔任風險與合規管理委員會委員、審計委員會委員。
表決結果：贊成17票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華夏銀行股份有限公司董事會
2021年12月24日
