證券程式碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2021-101
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一、對外投資概述
1、投資的基本情況
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“加加食品”）擬與上海七合圖科技合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“七合圖”）共同投資設立控股子公司“加加食品（湖南）有限公司”（公司名稱最終以市場監督管理部門核准的名稱為準，以下簡稱“合資公司”），雙方於2021年12月23日在長沙寧鄉簽訂《合資成立公司協議》。其中，加加食品出資2,550萬元，佔合資公司註冊資本的51%；七合圖出資2,450萬元，佔合資公司註冊資本的49%。
2、投資的審批程式
2021年12月23日召開第四屆董事會2021年第十三次會議，審議通過了《關於對外投資設立控股子公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，公司本次投資事項無需提交股東大會審議批准。該事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、合作方的基本情況
1、企業名稱：上海七合圖科技合夥企業（有限合夥）
2、統一社會信用程式碼：91310230MA7DCJK81T
3、企業性質：有限合夥企業
4、執行事務合夥人：吳秀連
5、註冊資本：100萬元
6、註冊地址：上海市崇明區長興鎮潘園公路1800號（上海泰和經濟發展區）
7、經營範圍：許可專案：廣播電視節目製作經營。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，軟體開發，組織文化藝術交流活動，電子產品、工藝美術品（象牙及其製品除外）銷售，專業設計服務，包裝服務，社會經濟諮詢服務，翻譯服務，圖文設計、製作，市場營銷策劃，廣告製作，廣告設計、代理，市場調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），企業管理諮詢，會議及展覽服務，品牌管理。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、股權結構：
9、經查詢，七合圖不屬於失信被執行人，七合圖與公司、公司控股股東、實際控制人、5%以上股東、董事、監事及高階管理人員均不存在關聯關係。
三、投資標的的基本情況
1、公司名稱：加加食品（湖南）有限公司（以市場監督管理部門核准的名稱為準）
2、企業型別：有限責任公司
3、註冊資本：5,000萬元人民幣
4、註冊地址：湖南省長沙市（具體地址以市場監督管理部門登記為準）
5、經營範圍：食品生產、食品銷售（以市場監督管理部門最終核准登記的為準）
6、股權結構：
四、投資合同的主要內容
甲方：加加食品集團股份有限公司
乙方：上海七合圖科技合夥企業（有限合夥）
1、合資公司註冊資本為5,000萬元人民幣。
2、甲乙各方出資金額、出資方式及佔股比例：
甲方：甲方以貨幣形式出資人民幣2,550萬元，佔合資公司註冊資本比例為51%。
乙方：乙方以貨幣形式出資人民幣2,450萬元，佔合資公司註冊資本比例為49%。
2、出資期限：自合資公司成立之日起【12】個月內，甲乙雙方完成註冊資本實繳。
3、合資公司經營宗旨和目標：協議各方本著公開、透明、公平的原則，各自發揮在調味食品市場的生產、經營、品牌運作和電商平臺銷售渠道等優勢，對合資公司進行品牌、技術、資本、管理、營銷資源最佳化組合，提高產品銷售市場份額，使投資各方獲取滿意的經濟和社會效益。
4、合資公司業務定位於以醬油為主的調味品生產及在抖音、快手、小紅書、天貓、京東等電商平臺渠道的品牌推廣及產品銷售。
5、合資公司組織架構及決策規則：
（1）合資公司設股東會。股東會是公司的最高權力機構,決定公司的一切重大事宜。股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權，股東會會議作出修改公司章程、重大投資、重要資產的抵押及轉讓、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東透過才有效。
（2）公司設董事會，董事會成員【3】名，各方同意甲方指派【2】名董事，乙方指派【1】名董事，任期三年，可連選連任。董事會設董事長1名，董事長由【甲】方委派人員擔任，合資公司法定代表人由董事長擔任。
（3）合資公司不設監事會，設監事一人，由【甲】方委派。
（4）合資公司設總經理【1】名，由【乙】方指定，負責合資公司具體經營事務和團隊組建，主持公司的生產經營管理工作，組織實施公司年度經營計劃和投資方案，負責公司團隊的組建和調整。合資公司財務負責人由甲方指派，財務負責人兼任副總經理。
（5）以下事項須經董事會討論透過且須經代表三分之二以上表決權的股東透過才有效：
①公司控股權變化、公司重大資產重組或其他重大交易事項時；
②公司購入與主營業務無關的資產或進入非主營業務經營領域時；
③公司主營業務發生重大變化時；
④公司與甲方或其關聯方之間發生交易。
（6）所涉合資公司的組織機構設定及其權責，股東的具體權利義務以及有關公司的其他規定，合資公司章程按本協議的約定進行設定並以章程為準，章程未約定的，按本協議為準。
五、本次對外投資的目的和對公司的影響
本次對外投資在湖南長沙設立控股子公司，是基於公司戰略規劃和自身的經營發展需要，整合合作方電商銷售渠道資源及電商運營管理經驗，對合資公司進行品牌、技術、管理、營銷資源最佳化組合，更好的拓展市場空間，提升公司綜合實力。
本次對外投資資金來源為公司自有資金，合資公司成立後，將納入公司合併報表範圍，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
本次對外投資在湖南長沙設立控股子公司尚需取得市場監督管理部門的批准，新公司成立後在經營過程中可能面臨宏觀經濟、行業環境、市場變化等因素的影響，對未來經營情況存在一定的不確定性。公司將完善其法人治理結構，建立完善的內部控制流程和有效的監督機制，加強風險防範意識，適應業務要求及市場變化，促進控股子公司穩健發展。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查檔案
1、第四屆董事會2021年第十三次會議決議；
2、合資成立公司協議
特此公告。
加加食品集團股份有限公司董事會
2021年12月23日
證券程式碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2021-100
加加食品集團股份有限公司
第四屆董事會2021年第十三次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2021年第十三次會議於2021年12月21日以電話、書面方式發出通知，並於2021年12月23日上午10:00在長沙市開福區芙蓉中路一段478號運達國際廣場寫字樓7樓公司會議室召開。本次會議為董事會臨時會議，以現場會議和通訊審議表決相結合的方式召開。會議由周建文董事長主持，會議應出席董事5名，實際出席董事5名，其中李荻輝董事、唐夢董事以通訊表決方式出席會議，本次會議符合召開董事會會議的法定人數。公司監事、公司高管列席會議，公司全體董事對本次會議的召集、召開方式及程式無異議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性檔案及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、 審議通過了《關於對外投資設立控股子公司的議案》。
經審議，同意公司與上海七合圖科技合夥企業（有限合夥）共同投資設立控股子公司“加加食品（湖南）有限公司”（公司名稱最終以市場監督管理部門核准的名稱為準），雙方於2021年12月23日在長沙寧鄉簽訂《合資成立公司協議》。其中，加加食品出資2,550萬元，佔合資公司註冊資本的51%；七合圖出資2,450萬元，佔合資公司註冊資本的49%。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，本次對外投資事項在董事會審批許可權範圍內，無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於對外投資設立控股子公司的公告》（公告編號：2021-101）。
三、備查檔案
第四屆董事會2021年第十三次會議決議
董事會
2021年12月23日
