證券程式碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-052
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2021年12月22日在公司會議室以通訊表決方式召開，本次會議通知和會議材料已於2021年12月14日以電子郵件方式通知全體董事。本次會議應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。本次會議由公司董事長趙志松先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過《關於中新公用為中新春興延長擔保期間的議案》
公司控股子公司中新蘇州工業園區市政公用發展集團有限公司（以下簡稱“中新公用”）擬為其參股子公司中新春興新能源電力（蘇州）有限公司（以下簡稱“中新春興”）延長融資擔保期間。中新公用為中新春興按其50%持股比例提供連帶責任保證擔保，擔保額度最高不超過1.836億元，自2022年1月1日起新簽訂的擔保合同，擔保期間由“自主債務履行期屆滿之日起算不超過兩年”調整為“自主債務履行期屆滿之日起算不超過三年”，並授權中新公用管理層處理後續相關事宜。具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（二）審議透過《中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司資訊披露暫緩與豁免事務管理制度》
同意《中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司資訊披露暫緩與豁免事務管理制度》。具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的制度全文。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2021年12月24日
證券程式碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2021-053
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關於控股子公司提供對外擔保的公告
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：中新春興新能源電力（蘇州）有限公司
● 本次擔保金額：本次擔保額度最高不超過1.836億元，已實際為其提供的擔保餘額為4394.72萬元
● 本次擔保是否有反擔保：是
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
2018年1月，中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議和公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於中新公用為中新春興融資按持股比例提供擔保的議案》，同意公司控股子公司中新蘇州工業園區市政公用發展集團有限公司（以下簡稱“中新公用”）為其參股子公司中新春興新能源電力（蘇州）有限公司（以下簡稱“中新春興”）融資按持股比例提供擔保，擔保總額不超過1.836億元，擔保期間為自主債務履行期屆滿之日起算不超過兩年，擔保方式為連帶責任保證擔保。
2021年12月22日，公司以通訊表決方式召開第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於中新公用為中新春興延長擔保期間的議案》。現將有關情況公告如下：
公司控股子公司中新公用擬為其參股子公司中新春興延長融資擔保期間。中新公用為中新春興按其50%持股比例提供連帶責任保證擔保，擔保額度最高不超過1.836億元，自2022年1月1日起新簽訂的擔保合同，擔保期間由“自主債務履行期屆滿之日起算不超過兩年”調整為“自主債務履行期屆滿之日起算不超過三年”，並授權中新公用管理層處理後續相關事宜。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，本次擔保事項在公司董事會審批許可權內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：中新春興新能源電力（蘇州）有限公司
2、統一社會信用程式碼：913205943391638104
3、型別：有限責任公司
4、法定代表人：芮寧
5、註冊資本：10000萬元人民幣
6、成立日期：2015年5月27日
7、註冊地點：蘇州工業園區月亮灣路15號中新大廈1207-1209室
8、經營範圍：
許可專案：發電、輸電、供電業務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以審批結果為準）
一般專案：太陽能發電技術服務；太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；智慧輸配電及控制裝置銷售；建築工程機械與裝置租賃；熱力生產和供應；餘熱發電關鍵技術研發；新興能源技術研發；電力行業高效節能技術研發；節能管理服務；工程管理服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；物聯網服務；網際網路資料服務；人工智慧雙創服務平臺；人工智慧基礎資源與技術平臺；企業總部管理（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不涉及審批事項）
9、與公司的關係：中新公用為公司的控股子公司，公司持有中新公用50%的股權；中新春興為中新公用的參股子公司，中新公用持有中新春興50%的股權。
10、信用等級：稅務信用等級B級。
11、主要財務指標：截止至2020年12月31日，中新春興總資產17,126萬元，負債總額為6,855萬元（其中流動負債為2,286萬元，銀行貸款餘額為500萬元），淨資產10,271萬元，2020年度營業收入2,934萬元，淨利潤493萬元。上述財務資料為經審計數。
截止至2021年9月30日，中新春興總資產20,113萬元，負債總額為9,070萬元（其中流動負債為1,163萬元），淨資產11,043萬元，2021年1-9月度營業收入2,041萬元，淨利潤787萬元。上述財務資料為未經審計數。
三、擬簽訂的擔保協議的主要內容
1、擔保方式：本合同項下的保證方式為連帶責任保證。
2、擔保期限：自主債務履行期屆滿之日起算不超過三年。
3、擔保金額：本次擔保額度最高不超過1.836億元。
4、擔保範圍：債務人在主合同項下應向金融機構支付的租金（租賃本金加利息）、租前息、違約金、名義貨價、其他應付款項以及金融機構實現債權的費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、保全費用、執行費用等）。
5、反擔保情況：中新春興將以自有資產為中新公用提供反擔保。
四、董事會意見
中新春興是公司間接參股子公司，目前經營狀況良好，專案儲備和建設進度正常，專案建成併網後電費收入穩定。結合該參股子公司的資信狀況認為後續擔保的風險可控，符合公司的整體發展戰略，中新公用為其提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內。
此次對外擔保行為不存在與中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）相違背的情況，因此，公司董事會同意此次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為34.42億元，其中公司對控股子公司提供的擔保總額為32.56億元，分別佔公司2020度經審計淨資產的31.14%和29.46%。公司無逾期對外擔保的情形。
