股票程式碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：臨2021-111
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議於2021年12月23日以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2021年12月13日以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。本次會議由董事長楊小濱先生主持，應到7人，實到7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。
會議審議並通過了以下事項：
該議案表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。
具體內容詳見同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於擬變更公司名稱、註冊資本並修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2021-112）。
該項議案須經公司股東大會審議批准。
二、《關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
該議案表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。
具體內容詳見同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2021-113）。
特此公告。
海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會
2021年12月24日
股票程式碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：臨2021-112
海航基礎設施投資集團股份有限公司
關於擬變更公司名稱、
註冊資本並修訂《公司章程》的公告
重要內容提示：
● 擬變更後的公司全稱為：海南機場設施股份有限公司
● 擬變更後的英文全稱為：Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd
● 公司註冊資本變更為：人民幣11,425,309,602元。
● 公司總股本變更為：11,425,309,602股。
● 鑑於公司名稱及註冊資本發生變更，公司擬對《海航基礎設施投資集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關條款進行修訂。
● 變更公司名稱尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，最終以工商登記為準。
● 相關事項尚需提交公司股東大會審議。
海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年12月23日召開第九屆董事會第十九次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於擬變更公司名稱、註冊資本並修訂<公司章程>的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議透過。現將相關事項公告如下：
一、公司名稱變更情況
1、公司擬將中文名稱由“海航基礎設施投資集團股份有限公司”變更為“海南機場設施股份有限公司”（最終以工商登記為準）；
2、公司擬將英文名稱由“HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD”變更為“Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd”。
二、公司名稱變更的原因說明
公司主營業務未來將聚焦於機場運營管理等核心業務，為全面、準確的配合公司戰略發展佈局，實現未來產業規劃，促進持續健康發展，使公司名稱與公司定位、戰略規劃相匹配，擬變更公司名稱，並對《公司章程》中相應條款進行修訂。本次變更公司名稱的事項不會對公司生產經營產生重大影響。
三、增加註冊資本情況
在《海航基礎設施投資集團股份有限公司及其二十家子公司重整計劃》以及《海航基礎設施投資集團股份有限公司出資人權益調整方案》規定的資本公積金轉增股本事項實施後，公司的股份總數相應變更為11,425,309,602股，註冊資本相應變更為11,425,309,602元，具體內容詳見公司於2021年12月16日披露的《海航基礎設施投資集團股份有限公司關於重整計劃資本公積金轉增股本事項實施的公告》（編號：臨2021-107）。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關規定，公司需增加註冊資本並修訂《公司章程》相關條款。
四、《公司章程》修訂情況
根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和其他規範性檔案的要求，鑑於公司名稱、註冊資本及股份總數發生變更，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，除下述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。具體修訂情況如下：
五、其他事項說明及風險提示
本次擬變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》事項是基於公司定位及發展規劃的需要，符合公司戰略規劃和整體利益，變更後的公司名稱與公司主營業務相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，也不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本次擬變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》事項尚須提交公司股東大會審議透過，審議通過後須向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，最終以登記機關變更登記的公司名稱、註冊資本及《公司章程》為準。上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。
股票程式碼：600515 股票簡稱：*ST基礎 公告編號：2021-113
海航基礎設施投資集團股份有限公司
關於召開2022年第一次臨時股東大會的
通知
● 股東大會召開日期：2022年1月10日
● 本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會型別和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：海南省海口市國興大道5號海南大廈會議室
(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2022年1月10日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2021年12月23日召開的第九屆董事會第十九次會議審議透過，詳見公司刊登於2021年12月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公告。
2、 特別決議議案：議案1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席物件
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高階管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式
現場會議登記採用現場登記或信函方式進行，即，擬參加現場會議的股東可以選擇在現場會議登記日於指定地點進行現場會議登記，或採用信函方式向公司提交登記檔案進行登記。信函登記需經公司確認後生效。
（1）現場登記
現場登記時間：2022年1月4日—1月9日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（節假日除外）。
接待地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會辦公室。
（2）信函登記
採用信函登記方式的擬與會股東請於2022年1月9日17:00之前（以郵戳為準）將登記檔案郵寄到以下地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層；海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會辦公室；郵編：570203，電話：0898-69960275。
2、登記檔案
（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照影印件、股東賬戶卡或有效持股憑證和本人身份證進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照影印件、授權委託書（格式附後）、股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委託代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委託書（格式附後）和委託人及代理人身份證到公司登記。
六、 其他事項
附件1：授權委託書
報備檔案
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
海航基礎設施投資集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月10日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
