證券程式碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2021-207
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議無否決或修改議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已透過的決議。
一、會議召開基本情況
1、會議召開時間：
網路投票時間：
= 1 \* GB3 ①透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；
= 2 \* GB3 ②透過深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網路投票的起止時間為2021年12月27日9:15—15:00期間任意時間。
2、會議召開地點：江蘇省張家港經濟開發區金塘西路101號公司三樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4、會議召集人：江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
5、會議主持人：董事長鄒承慧先生主持。
6、本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
7、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）共134人，代表股份576,768,227股，佔公司有表決權股份總數的12.8916%。
其中：透過現場投票的股東3人，代表股份544,223,606股，佔公司有表決權股份總數12.1642%。
透過網路投票的股東131人，代表股份32,544,621股，佔公司有表決權股份總數的0.7274%。
中小股東出席的總體情況：
透過現場和網路投票的中小股東131人，代表股份32,544,621股，佔公司有表決權股份總數的0.7274%。
其中：透過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0%。
8、公司部分董事、監事、高階管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票與網路投票的方式，審議通過了以下提案：
1、審議通過了《關於豁免公司股東增持公司股份承諾的議案》
總表決情況：
同意568,455,527股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的98.5587%；反對8,289,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.4373%；棄權22,900股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0040%。
中小股東總表決情況：
同意24,231,921股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的74.4575%；反對8,289,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的25.4721%；棄權22,900股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0704%。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所
（二）見證律師：黃楚玲、黃佳曼
（三）結論意見：本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程式符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查檔案
（一）江蘇愛康科技股份有限公司2021年第十二次臨時股東大會決議；
（二）北京市中倫（深圳）律師事務所關於江蘇愛康科技股份有限公司2021年第十二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司
董事會
二二一年十二月二十八日
