愛爾蘭的藝術品交易商和畫廊已被警告採取措施，防止犯罪分子購買昂貴的藝術品來洗黑錢。
與此同時，愛爾蘭司法部正根據新法律採取措施，加強對藝術品交易商和中介機構的監管檢查，其中許多人此前從未接受過官方監管。
此次打擊行動是為了防範有組織犯罪集團和販毒集團利用購買高價值藝術品來洗錢。這些規定還旨在遏制恐怖分子透過藝術品市場融資。
該部門已將234家藝術品交易企業納入一個數據庫，以監控交易商和中介機構的合規情況。去年年底，官員們視察了10家企業，今年計劃再視察20家企業。
愛爾蘭司法部長海倫·麥肯蒂說：“我相信接受新檢查制度的企業將遵守我們的新規定，但我們必須時刻警惕潛在的威脅和可能被用於洗錢和資助恐怖主義的渠道。”
“我毫不懷疑，所有這些企業都將與我的部門合作，以確保我們擁有一個健全的監管制度。”
此舉反映出，國際社會正在努力封鎖犯罪和恐怖組織利用藝術品市場為非法資金提供庇護的渠道，並透過購買和轉售藝術品將腐敗資金帶入合法經濟。
長期以來，世界各地的執法機構一直擔心，該行業監管寬鬆——以及其保密和匿名的傳統——為非法洗錢提供了相當大的機會。
拍賣行
愛爾蘭警方、司法和稅務官員在最近的一次網路研討會上告訴藝術品交易商，他們屬於“新的指定人員類別”，需要採取措施確保他們的業務不被用於洗錢。
則適用於在一次交易或一系列似乎有聯絡的交易中出售藝術品至少1萬歐元的商人和中介機構，包括畫廊和拍賣行。
該部門的反洗錢和合規部門已被要求負責監督價值1萬歐元的拍賣會以外的藝術品交易。在去年法律生效之前，物業服務監管局對拍賣會進行監督，並將繼續這樣做。
藝術品交易商被要求保留所有向每位客戶提供服務和與他們進行交易的歷史記錄，並向愛爾蘭海關和稅務局報告任何可疑交易。
