掌上春城訊為進一步完善反洗錢監管制度，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行、銀保監會、證監會近日聯合釋出《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》（以下稱《辦法》）。《辦法》自2022年3月1日起施行。
《辦法》第十條規定，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，瞭解並登記資金的來源或者用途。
與此前的徵求意見稿相比，上述條款刪去了“遵循大額現金管理的相關規定”。
來源：澎湃新聞
責編：楊芮
編審：周曉雪
終審：周健軍
