阿聯酋央行在週日釋出的一份報告中表示，該行認為，新冠疫情帶來的非法資金流動風險增加，包括洗錢和恐怖主義融資。
報告稱，在去年的新冠病毒危機期間，使用無證貨幣服務提供商洗錢的情況有所增加，使用電子商務洗錢的情況也有所增加。
“大範圍的封鎖導致電子商務大幅增長。由於在疫情期間轉移資金和貨物的能力有限，非法行為者正轉向電子商務作為洗錢工具。”
該央行表示，所謂的“錢騾”（money mule）的數量有所增加，這些人將非法資金存入銀行賬戶，然後提取或電匯到其他地方，並從他們的服務中收取佣金。在大多數情況下，這些賬戶屬於非洲和亞洲的低收入個人。
阿聯酋央行確定了與疫情相關的欺詐風險，如公司或個人提交虛假宣告，以獲得政府刺激支援措施的資格。
“我們繼續監控和了解更多關於新冠疫情在社群的蔓延，我們最近觀察到金融欺詐威脅加劇，尤其是在網路罪犯利用傳統和數字渠道，遠端實施網路欺詐的環境中。”
政府間反洗錢監督機構金融行動特別工作組去年表示，需要“根本性和重大的改進”，才能避免將阿聯酋列入其受到更多監控的“灰名單”國家。
本文源自金融界網
