證券程式碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會收到獨立董事王吉位先生的書面辭職報告，王吉位先生因個人原因，向本公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時辭去第二屆董事會各專門委員會的相關職務。辭職後將不再擔任公司任何職務。
因王吉位先生辭職，公司獨立董事人數少於《公司章程》規定的董事會成員的三分之一，根據法律法規及《公司章程》的規定，王吉位先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事後生效。在此期間，王吉位先生將按照有關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及董事會各專門委員會中的職責。公司董事會將按照法定程式儘快完成獨立董事的補選工作。
王吉位先生在任職公司獨立董事期間，勤勉盡責，獨立公正，為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用，董事會對王吉位先生為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
董事會
二○二二年一月二十五日
