證券簡稱：金科股份 證券程式碼：000656 公告編號：2022-003號
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、 擔保概述
公司控股子公司重慶金科科健置業有限公司（以下簡稱“金科科健”）與重慶金科德元實業有限公司（以下簡稱“德元實業”）分別負責重慶兩江健康科技城專案及重慶江津智慧科技城專案的開發建設。根據銀行貸款政策和房地產開發企業的商業慣例，為加快兩江健康科技城專案、江津智慧科技城專案園區廠房和商用房的銷售及為購房客戶提供便利，公司控股子公司金科科健、德元實業為購買相關房屋的購房貸款客戶提供階段性連帶責任保證擔保，其中，金科科健擔保金額不超過人民幣4.5億元，德元實業擔保金額不超過人民幣3億元。擔保責任期間從銀行向購房人發放貸款之日起至購房者辦妥以貸款人為抵押權人的抵押登記手續並將他項權證交銀行收持之日止。
上述事項已經2021年12月31日召開的公司第十一屆董事會第十五次會議審議透過，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案需提交公司股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上透過。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
二、 被擔保人基本情況
本次被擔保人為購買重慶兩江健康科技城專案、重慶江津智慧科技城專案園區廠房和商用房的購房貸款客戶。
三、擔保的主要內容
1、擔保方式：階段性連帶責任保證擔保；
2、擔保期限：自貸款發放之日起至客戶所購房產辦理抵押登記完畢並將他項權證交銀行收持之日止；
3、擔保金額：金科科健擔保金額不超過人民幣4.5億元，德元實業擔保金額不超過人民幣3億元；
4、其他具體內容以與相關銀行簽訂的協議為準。
四、董事會意見
本公司控股子公司為購買所開發的專案園區用房和商用房申請購房貸款的客戶提供階段性保證擔保，有助於加快所開發專案的產品銷售和資金回籠速度，降低後期政策或市場等不確定性因素帶來的風險。上述保證是按照貸款銀行相關規定辦理，符合房地產行業商業慣例。本次提供擔保對公司正常經營不構成重大影響，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2021年11月末，本公司對參股公司提供的擔保餘額為154.35億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保餘額為577.97億元，合計擔保餘額為732.32億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的198.34%，佔總資產的19.21%。隨著公司、控股子公司及參股公司對貸款的償付，公司或控股子公司對其提供的擔保責任將自動解除。目前公司、控股子公司及參股公司經營正常，資金充裕，不存在不能按期償付貸款而承擔擔保責任的風險。
六、備查檔案
1、公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2、公司獨立董事關於第十一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
金科地產集團股份有限公司
董事會
二○二一年十二月三十一日
證券簡稱：金科股份 證券程式碼：000656 公告編號：2022-001號
金科地產集團股份有限公司關於
第十一屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金科地產集團股份有限公司（以下稱“公司”）於2021年12月28日以專人遞送、電子郵件等方式發出關於召開公司第十一屆董事會第十五次會議的通知，會議於2021年12月31日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生召集並主持，應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議透過如下議案：
一、審議透過《關於對部分參股房地產專案公司增加擔保額度的議案》
為了提高參股房地產專案公司徵信，滿足金融機構風控要求，履行股東義務，支援參股房地產專案公司持續健康發展，本次公司控股子公司包括但不限於重慶金科房地產開發有限公司原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產專案公司融資提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防範擔保風險，在提供擔保後將要求其他股東或者參股房地產專案公司提供反擔保。本次公司控股子公司擬為參股房地產專案公司提供的預計新增擔保金額合計不超過45.5371億元，自股東大會審議通過後十二個月內有效。
本議案詳細內容參見同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於對部分參股房地產專案公司增加擔保額度的公告》。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
該議案需提交公司股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上透過。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：透過。
二、審議透過《關於控股子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的議案》
根據金融機構貸款政策和房地產開發企業的商業慣例，為加快兩江健康科技城專案、江津智慧科技城專案園區廠房和商用房的銷售及為購房客戶提供便利，同意公司控股子公司重慶金科科健置業有限公司（以下簡稱“金科科健”）、重慶金科德元實業有限公司（以下簡稱“德元實業”）為購買相關房屋的購房貸款客戶提供階段性連帶責任保證擔保，其中，金科科健擔保金額不超過人民幣4.5億元，德元實業擔保金額不超過人民幣3億元。
本議案詳細內容參見同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於對控股子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的公告》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
三、審議透過《關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司定於2022年1月19日（週三）16點00分，在公司會議室召開2022年第一次臨時股東大會，股權登記日為2022年1月13日（週四）。
金科地產集團股份有限公司董事會
二○二一年十二月三十一日
證券簡稱：金科股份 證券程式碼：000656 公告編號：2022-004號
金科地產集團股份有限公司關於召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。2021年12月31日，公司第十一屆董事會第十五次會議審議通過了《關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
（四）會議時間：
1、現場會議召開時間為：2022年1月19日（週三）16:00，會期半天。
其中，透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2022年1月19日（現場股東大會召開日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2022年1月19日9:15-15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式。
1、現場表決方式：股東本人出席現場會議或者透過授權委託書委託他人出席現場會議進行表決。
2、網路投票方式：公司將透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在上述網路投票時間內透過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2022年1月13日
（七）出席物件：1、凡於股權登記日（2022年1月13日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監事、高階管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心27樓）
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、審議《關於對部分參股房地產專案公司增加擔保額度的議案》；
2、審議《關於控股子公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的議案》。
上述議案均為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上透過。
根據《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的要求，上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
（二）披露情況
上述議案經公司第十一屆董事會第十五次會議審議透過，相關內容於2022年1月4日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼示例表
四、會議登記事項
1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受託代理人出席還需持受託人身份證、授權委託書；法人股東持營業執照影印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記地點：重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121
4、會議聯絡電話（傳真）：（023）63023656
聯絡人：石誠、袁衎
5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網路投票的具體操作流程詳見本通知附件1。
六、備查檔案
1、公司第十一屆董事會第十五次會議決議。
附件1:
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票程式碼：360656；投票簡稱：金科投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2022年1月19日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2022年1月19日（現場股東大會召開當日）9:15—15:00。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
（樣本）
茲委託 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：
委託人簽名（委託單位公章）：
委託人身份證號碼（委託單位營業執照號碼）：
委託人（單位）股東賬號：
委託人（單位）持股數：
委託書簽發日期：
委託書有效期：
證券簡稱：金科股份 證券程式碼：000656 公告編號：2022-002號
金科地產集團股份有限公司
關於對部分參股房地產專案
公司增加擔保額度的公告
1、金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合併報表範圍內控股子公司（以下簡稱“控股子公司”）對外擔保總額超過最近一期淨資產100%、對資產負債率超過70%的控股子公司擔保的金額超過公司最近一期淨資產50%，以及對合並報表外參股公司審批的擔保金額超過最近一期淨資產30%，提請投資者充分關注擔保風險。
2、本次審議透過的控股子公司對參股房地產專案公司擔保額度為預計擔保額度，將根據參股房地產專案公司融資等情況決定是否予以實施。本次公司控股子公司原則上與其他股東根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產專案公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防範擔保風險，在提供擔保後將要求其他股東或者參股房地產專案公司提供反擔保。截止目前，本次預計的擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。擔保事項實際發生後，公司將按照資訊披露的相關規定，及時履行資訊披露義務。
一、擔保情況概述
為了提高參股房地產專案公司徵信，滿足金融機構風控要求，履行股東義務，支援參股房地產專案公司持續健康發展，本次公司控股子公司包括但不限於重慶金科房地產開發有限公司（以下簡稱“重慶金科”）原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產專案公司融資等事項提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防範擔保風險，在提供擔保後將要求其他股東或者參股房地產專案公司提供反擔保。
具體擔保事項如下：
1、本次公司控股子公司擬為參股房地產專案公司提供的預計新增擔保金額合計不超過455,371萬元，自股東大會審議通過後十二個月內有效。具體詳見預計新增擔保額度情況表。
2、在股東大會批准上述擔保額度的前提下，提請股東大會授權公司董事會並由董事會進一步授權公司經營管理層，審批因融資等事項而對參股房地產專案公司提供擔保及調劑、簽署所需各項法律檔案的具體事宜。
3、在同時滿足下列條件的情況下，公司可將股東大會審議透過的擔保額度在擔保物件間進行調劑：
（1）調劑發生時，獲調劑方為公司合併報表範圍外從事房地產業務的公司；
（2）獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經審計淨資產的10%；
（3）在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保物件，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保物件處獲得擔保額度；
（4）在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
（5）公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體採取了反擔保等相關風險控制措施。
預計新增擔保額度情況表
單位：萬元
1系公司及控股子公司為被擔保公司提供的擔保餘額。
注：上表擬提供擔保或反擔保的控股子公司包括但不限於重慶金科，具體擔保方式及擔保公司以擔保事項實際發生時金融機構的要求為準。
二、擔保物件基本資訊
1、大連弘坤實業有限公司
成立日期：2006年4月13日
註冊地址：遼寧省大連市金州區登沙河鎮正陽街9號
法定代表人：韓邦有
註冊資本：5,000萬元
主營業務：房地產開發經營
與本公司關係：公司持有其49%的股權, 富森投資有限公司間接持有其51%的股權。公司與其他股東不存在關聯關係。
股權結構：
截至2020年末，該公司資產總額為399,957.97萬元，負債總額為374,545.01萬元，淨資產為25,412.96萬元，2020年實現營業收入56,537.39萬元，利潤總額21,519.09萬元，淨利潤16,157.19萬元。
截至2021年9月末，該公司資產總額為480,689.83萬元，負債總額為458,322.75萬元，淨資產為22,367.08萬元，2021年1-9月實現營業收入24,564.49萬元，利潤總額11,947.31萬元，淨利潤10,825.79萬元。
該公司非失信被執行人。
2、大連金恆耀輝房地產開發有限公司
成立日期： 2021年7月29日
註冊地址：遼寧省大連保稅區自貿大廈815室
法定代表人：戴效軍
註冊資本： 57,800萬元
主營業務：房地產開發經營
與本公司關係：公司持有其50.7399%的權益, LUCK CATCH INVESTMNTS LIMITED持有其48%的權益。富森投資公司間接持有其0.2601%的權益，大連久恆房地產開發有限公司持有其1%的權益。公司與其他股東不存在關聯關係。
股權結構：
該公司系2021年7月新成立公司，無最近一年財務資料。
截至2021年9月末，該公司資產總額為22,789.90萬元，負債總額為22,806.59萬元，淨資產為-16.69萬元，2021年1-9月實現營業收入0萬元，利潤總額-16.69萬元，淨利潤-16.69萬元。
該公司尚未辦理房地產專案交房結算。
該公司非失信被執行人。
3、公司名稱：大連金科九里房地產開發有限公司
成立日期： 2020年6月30日
註冊地址：遼寧省大連市金州區擁政街道19-59號1層
法定代表人：韓邦有
註冊資本： 10,000萬元
主營業務：房地產開發經營
與本公司關係：公司持有其49%的權益；富森投資有限公司間接持有其51%的權益。公司與其他股東不存在關聯關係。
股權結構：
截至2020年末，該公司資產總額為34,015.18萬元，負債總額為135.05萬元，淨資產為33,880.13萬元，2020年實現營業收入0萬元，利潤總額-13.86萬元，淨利潤-13.86萬元。
截至2021年9月末，該公司資產總額為129,128.06萬元，負債總額為60,601.26萬元，淨資產為68,526.80萬元，2021年1-9月實現營業收入0.45萬元，利潤總額-875.34萬元，淨利潤-664.06萬元。
4、公司名稱：重慶宇晟置業有限公司
成立日期： 2016年11月17日
註冊地址：重慶市江北區海爾路319號
法定代表人：湯賢蘭
註冊資本： 2,000萬元
主營業務：房地產開發經營
與本公司關係：根據合作協議約定，公司將持有其50%的權益,北京孺子牛管理諮詢有限責任公司將持有其50%的權益。公司與其他股東不存在關聯關係。
根據合作協議約定的股權結構：
截至2020年末，該公司資產總額為267,994.57萬元，負債總額為294,289.07萬元，淨資產為-26,294.50萬元，2020年實現營業收入0萬元，利潤總額-14,612.27萬元，淨利潤-12,752.75萬元。
截至2021年9月末，該公司資產總額為327,113萬元，負債總額為355,005.74萬元，淨資產為-27,892.74萬元，2021年1-9月實現營業收入0萬元，利潤總額-1,083.73萬元，淨利潤-2,333.99萬元。
5、公司名稱：重慶燦瑞置業有限公司
成立日期： 2015年12月9日
註冊地址：重慶市巴南區渝南大道111號3幢302號
法定代表人：湯賢蘭
註冊資本： 2,500萬元
主營業務：房地產開發經營
與本公司關係：根據合作協議的約定，公司將持有其50%的權益,北京孺子牛管理諮詢有限責任公司將持有其50%的權益。公司與其他股東不存在關聯關係。
根據合作協議約定的股權結構：
截至2020年末，該公司資產總額為317,023.99萬元，負債總額為218,229.38萬元，淨資產為98,794.61萬元，2020年實現營業收入18,194.02萬元，利潤總額-974.74萬元，淨利潤-1,028.00萬元。
截至2021年9月末，該公司資產總額為289,606.19萬元，負債總額為218,074.57萬元，淨資產為71,531.62萬元，2021年1-9月實現營業收入121.07萬元，利潤總額-29,672.04萬元，淨利潤-28,666.15萬元。
該公司非失信被執行人。
6、公司名稱：北京金科金碧置業有限公司
成立日期：2017年8月18日
註冊地址：北京市平谷區夏各莊鎮夏各莊北街84號27幢115室
法定代表人：黃孜宏
註冊資本：150,000萬元
主營業務：房地產開發經營
與本公司關係：公司持有其51%的股權，北京碧桂園陽光置業發展有限公司持有其49%的股權。公司與其他股東不存在關聯關係。
股權結構：
截至2020年末，該公司資產總額為595,909.53萬元，負債總額為424,839.93萬元，淨資產為171,069.60萬元，2020年實現營業收入20,267.59萬元，利潤總額92.91萬元，淨利潤59.01萬元。
截至2021年9月末，該公司資產總額為570,323.03萬元，負債總額為399,770.47萬元，淨資產為170,552.56萬元，2021年1-9月實現營業收入4,027.62萬元，利潤總額-685.73萬元，淨利潤-517.04萬元。
7、公司名稱：寧波市旭拓商務管理有限公司
成立日期： 2020年8月5日
註冊地址： 浙江省寧波市海曙區集士港鎮菖蒲路150號(2-1-114)
法定代表人：劉曉亮
註冊資本：5,000萬元
主營業務：公共事業管理服務；房地產諮詢；資訊諮詢服務；會議及展覽服務；住房租賃；房地產開發經營等。
與本公司關係： 公司持有其23%股權，寧波海益建設工程有限公司持有49%股權，寧波海曙和益商務資訊諮詢有限公司持有28%股權。公司與其他股東不存在關聯關係。
股權結構：
截至2020年末，該公司資產總額為271,202.08萬元，負債總額為108,788.82萬元，淨資產為162,413.26萬元，2020年實現營業收入0萬元，利潤總額-2.27萬元，淨利潤-2.27萬元。
截至2021年9月末，該子公司資產總額為435,352.84萬元，負債總額為273,034.94萬元，淨資產為162,317.90萬元，2021年1-9月實現營業收入0萬元，利潤總額0萬元，淨利潤0萬元。
該公司房地產專案尚未辦理交房結算。
該公司非失信被執行人。
三、擔保協議主要內容
本次擔保物件的擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。
四、董事會意見
本公司董事會經認真審議並審慎判斷，本次被擔保物件為公司參股房地產專案公司，公司控股子公司因融資等需要為上述參股房地產專案公司提供擔保是滿足金融機構風控要求、支援參股房地產專案公司經營發展，有利於參股房地產專案公司的開發建設，符合公司整體利益。
公司控股子公司原則上與其他股東按公司持股比例對參股房地產專案公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防範擔保風險，在提供擔保後將要求其他股東或者參股房地產專案公司提供反擔保，擔保公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。針對公司控股子公司提供擔保的參股房地產專案公司，公司將安排專人參與經營管理，嚴控財務風險，並且上述參股房地產專案公司開發的專案前景良好，資產優良，具有較強的償債能力，不存在不能按期償還金融機構借款的風險，擔保風險可控。本次提供擔保所融得的資金全部用於參股房地產專案公司生產經營，風險可控，不存在與中國證監會發布的《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。
