埃菲社近日報道稱，西班牙國民警衛隊在西班牙巴倫西亞市（東部）逮捕了歐洲最大的加密貨幣虛假投資詐騙犯之——一名45歲的葡萄牙籍男子。其資產超過250萬歐元，目前已被查封。
該嫌犯被指控犯有7項欺詐和洗錢罪，因為他在一個網站上建立了一個所謂的加密貨幣投資平臺，並透過各種論壇、廣播節目、體育賽事甚至是慈善活動大肆宣傳。
西國民警衛隊稱，其目的是吸引大批西班牙和葡萄牙民眾的關注和投資。國民警衛隊去年8月在私人安保部門的配合下開始調查這名已被拘留的嫌犯。
該平臺承諾向投資者提供每週至少2.5%的回報，收益率將取決於他們的出資額。有些投資者甚至也在騙局中扮演角色，以吸引更多投資者。
這種方法被稱為“龐氏騙局”，這是一種試圖誤導受害者相信其利潤來自合法活動的騙局，而資金則來源於其他受騙的投資者。
透過這種方式，這名男子操縱的加密貨幣投資獲得了巨大“成功”，誘騙受害者投入更多資金，同時還引來更多投資者。
經過調查，警方確定了西班牙的幾名受害者的身份，並發現這名生活水平很高的嫌犯曾設法在盧森堡、瑞士和葡萄牙等國家和地區實施犯罪。
去年12月2日，警方對這名嫌犯的家、公司總部和藏有部分貨物的車間進行了3次搜查。此外，西國民警衛隊已經凍結其多個銀行賬戶，並關閉了能夠訪問該平臺的網站和用於宣傳該平臺的網頁。
此外，警方還扣押了大約20輛高檔汽車，其總價值超過250萬歐元。
據西班牙媒體報道，警方還沒收了各種檔案，以及電腦、平板電腦、手機和USB加密貨幣錢包等電子裝置。
這項訴訟程式已移交給西班牙巴倫西亞法院。此次行動是在歐洲刑警組織的配合下，由巴倫西亞國民警衛隊的技術調查小組和經濟犯罪小組的人員共同展開的。（編譯/劉麗菲）
來源：參考訊息網
