證券程式碼：603615 證券簡稱：茶花股份 公告編號：2022-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳葵生先生主持。本次股東大會會議採用現場記名投票和網路投票相結合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了表決。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司第三屆董事會董事9人，出席9人；
2、 公司第三屆監事會監事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席本次會議，其他高階管理人員列席本次會議；
4、 公司第四屆董事會非獨立董事候選人6人，列席6人；獨立董事候選人3人，列席3人；第四屆監事會股東代表監事候選人2人、職工代表監事1人，均列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於公司非獨立董事薪酬的議案》
審議結果：透過
表決情況：
2、 議案名稱：《關於公司獨立董事津貼的議案》
(二) 累積投票議案表決情況
1、
2、
3、 《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
4、 《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》
5、 《關於選舉公司第四屆監事會監事的議案》
(三) 涉及重大事項，中小投資者（指在公司股東中除下列股東以外的其他股東：①公司董事、監事、高階管理人員；②單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況
(四) 關於議案表決的有關情況說明
1、上述議案均為普通決議議案，均已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上透過；
2、上述議案1-2為非累積投票議案，議案3-5為累積投票議案，所有議案均審議透過；
3、上述議案1-4對中小投資者進行單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：蔡鐘山、陳祿生
2、 律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程式符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程式及表決結果均合法有效。
四、 備查檔案目錄
1、 茶花現代家居用品股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2、 福建至理律師事務所關於茶花現代家居用品股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。
茶花現代家居用品股份有限公司
2022年1月12日
證券程式碼：603615 證券簡稱：茶花股份 公告編號：2022-004
茶花現代家居用品股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議於2022年1月11日下午在福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號公司會議室以現場會議方式召開，本次會議通知已於2022年1月7日以專人送達、電子郵件等方式送達給全體監事。本次會議由公司監事阮建銳先生召集和主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，本次會議以舉手表決方式審議透過《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》，表決結果為：3票贊成；0票反對；0票棄權。
因公司第三屆監事會任期於2022年1月11日屆滿，公司2022年第一次臨時股東大會對監事會進行了換屆選舉，公司已組建了第四屆監事會。本次會議選舉阮建銳先生為公司第四屆監事會主席，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆監事會任期屆滿之日止。阮建銳先生的簡歷詳見本公告附件。
特此公告。
茶花現代家居用品股份有限公司
監 事 會
2022年1月12日
附件：監事會主席阮建銳先生簡歷
阮建銳，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，助理工程師。阮建銳先生曾任華映光電股份有限公司生產經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司副總經理助理，茶花家居塑膠用品（連江）有限公司副總經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司監事會主席、採購總監。
阮建銳先生未持有公司股份，與公司其他監事、董事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。阮建銳先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
證券程式碼：603615 證券簡稱：茶花股份 公告編號：2022-003
茶花現代家居用品股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議於2022年1月11日下午在福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號公司會議室以現場會議方式召開，本次會議通知已於2022年1月7日以專人送達、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高階管理人員。本次會議由公司董事陳葵生先生召集並主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司第四屆監事會監事和擬聘任的高階管理人員等有關人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議：
（一）審議透過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
本次會議選舉陳葵生先生為公司第四屆董事會董事長（公司法定代表人），其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（二）審議透過《關於選舉公司第四屆董事會戰略委員會委員及任命戰略委員會主任的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
本次會議選舉董事長陳葵生先生、董事陳冠宇先生、董事陸輝先生、董事翁林彥先生、獨立董事肖陽先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員，同時任命陳葵生先生為公司第四屆董事會戰略委員會主任，任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（三）審議透過《關於選舉公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
本次會議選舉獨立董事王豔豔女士、獨立董事肖陽先生、董事翁林彥先生為公司第四屆董事會審計委員會委員，任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（四）審議透過《關於選舉公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
本次會議選舉獨立董事羅希先生、獨立董事王豔豔女士、董事陸輝先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（五）審議透過《關於選舉公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
本次會議選舉董事長陳葵生先生、獨立董事肖陽先生、獨立董事羅希先生為公司第四屆董事會提名委員會委員，任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（六）審議透過《關於任命公司第四屆董事會審計委員會主任的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
根據公司第四屆董事會審計委員會第一次會議的選舉結果，本次會議同意任命王豔豔女士為公司第四屆董事會審計委員會主任，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（七）審議透過《關於任命公司第四屆董事會薪酬與考核委員會主任的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
根據公司第四屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議的選舉結果，本次會議同意任命羅希先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會主任，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（八）審議透過《關於任命公司第四屆董事會提名委員會主任的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
根據公司第四屆董事會提名委員會第一次會議的選舉結果，本次會議同意任命肖陽先生為公司第四屆董事會提名委員會主任，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
（九）審議透過《關於聘任公司總經理的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
經公司第四屆董事會提名委員會推薦，本次會議同意聘任陸輝先生為公司總經理，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（十）逐項審議透過《關於聘任公司副總經理的議案》。
經公司第四屆董事會提名委員會推薦，並經公司總經理陸輝先生提名，本次會議同意聘任翁林彥先生、陳志海先生、潘家紅先生、葉蕻蒨先生、唐震坤先生為公司副總經理，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，以上人員簡歷見附件。具體表決結果如下：
1、聘任翁林彥先生為公司副總經理，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
2、聘任陳志海先生為公司副總經理，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
3、聘任潘家紅先生為公司副總經理，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
4、聘任葉蕻蒨先生為公司副總經理，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
5、聘任唐震坤先生為公司副總經理，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（十一）審議透過《關於聘任公司董事會秘書的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
經公司第四屆董事會提名委員會推薦，並經公司董事長陳葵生先生提名，本次會議同意聘任翁林彥先生為公司董事會秘書，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（十二）審議透過《關於聘任公司財務副總監的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
經公司第四屆董事會提名委員會推薦，並經公司總經理陸輝先生提名，本次會議同意聘任王樹榮先生為公司財務副總監，作為公司財務負責人負責公司財務工作，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（十三）審議透過《關於聘任公司證券事務代表的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
經公司董事長陳葵生先生提名，本次會議同意聘任林鵬先生為公司證券事務代表，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。
（十四）審議透過《關於聘任公司審計部負責人的議案》，表決結果為：9票贊成；0票反對；0票棄權。
經公司第四屆董事會審計委員會提名，本次會議同意聘任彭田平女士為公司審計部負責人，其任期為自本次會議審議透過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。
董 事 會
2022年1月12日
附件：公司董事長、高階管理人員、證券事務代表及審計部負責人簡歷
1、陳葵生，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。陳葵生先生曾任福州遠洋塑膠用品有限公司副總經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司董事長、總經理，茶花現代家居用品股份有限公司總經理，曾榮獲首屆福州市晉安區優秀青年企業家、中國塑膠家居用品行業貢獻獎。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事長，茶花家居塑膠用品(連江)有限公司董事長、總經理，茶花現代家居用品(滁州)有限公司執行董事、總經理，福州世紀遠洋包裝材料有限公司董事。
陳葵生先生系董事陳明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董事陳冠宇先生的叔叔，與公司其他董事、監事、高階管理人員之間無關聯關係。陳葵生先生現持有公司股份35,894,312股，佔公司股份總額的14.76%，系公司實際控制人及一致行動人之一。陳葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
2、陸輝，男，1969年出生，中國國籍，廈門大學工商管理碩士，澳大利亞麥考瑞大學（Macquarie University）財務會計研究生。陸輝先生曾任長城證券股份有限公司投資銀行總部高階經理，新疆德隆金新信託投資有限公司產業投資部經理，福建漳州發展股份有限公司副總經理，漳州綜合開發研究院執行院長，新納資本有限公司（新加坡）合夥人，福建省創新創業投資管理有限公司副總經理，福建省電子資訊（集團）有限責任公司資金管理部部長，福建省電子資訊產業股權投資管理有限公司總經理，華映科技(集團)股份有限公司董事、策略副總經理兼董事會秘書，福建華映顯示科技有限公司董事長，福州映元股權投資管理有限公司經理、執行董事，華樂光電（福州）有限公司董事長，華映光電股份有限公司董事，華映視訊（吳江）有限公司執行董事兼總經理，Zana OMGV GP(Cayman)Limited非執行董事，茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事、總經理。
陸輝先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係。陸輝先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高階管理人員的情形。
3、翁林彥，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，國際商務師。翁林彥先生持有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書，曾任青島啤酒(福州)有限公司市場部經理，廈門小天下酒業營銷有限公司高階經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司品牌部經理、副總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，上海萊楓生活用品有限公司董事長，兼任中國人民政治協商會議第九屆福州市晉安區委員會委員。
翁林彥先生現持有公司股份210,000股，佔公司股份總額的0.09%，與公司其他董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。翁林彥先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高階管理人員的情形。
翁林彥先生聯絡方式如下：
聯絡地址：福建省福州市晉安區鼓山鎮蕉坑路168號
茶花現代家居用品股份有限公司證券部
郵政編碼：350014
聯絡電話：0591-83961565
傳真：0591-83995659
電子郵箱：[email protected]
4、陳志海，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，高階工程師。陳志海先生曾任青島海冠模具有限公司副總經理，青島家電工藝裝備研究所技術部部長、質量部部長、製造部部長，海爾集團中試事業部部長，部品本部總經理兼青島華僑實業股份有限公司董事、總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理。
陳志海先生現持有公司股份280,000股，佔公司股份總額的0.12%，與公司董事、監事、其他高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。陳志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員的情形。
5、潘家紅，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。潘家紅先生曾任福建恆安集團有限公司商貿發展部總監，金紅葉紙業集團有限公司COO。現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理。
潘家紅先生未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。潘家紅先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員的情形。
6、葉蕻蒨，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。葉蕻蒨先生曾任福建茶花家居塑膠用品有限公司副總經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理、茶花家居塑膠用品(連江)有限公司監事。
葉蕻蒨先生現持有公司股份70,000股，佔公司股份總額的0.03%，與公司董事、監事、其他高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。葉蕻蒨先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員的情形。
7、唐震坤，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。唐震坤先生曾任eBay Eachnet（易趣）商務部高階經理，李寧體育用品有限公司電子商務事業部總監，日播時尚集團股份有限公司電子商務事業部總經理，金紅葉紙業集團有限公司電子商務總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理、電子商務總經理。
唐震坤先生現持有公司股份83,800股，佔公司股份總額的0.03%，與公司董事、監事、其他高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。唐震坤先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員的情形。
8、王樹榮，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師、註冊會計師。王樹榮先生曾任福雲會計師事務所專案經理，福建華映顯示科技有限公司財務副經理，華映光電股份有限公司財務經理，福建建泰建築科技有限公司財務經理，福建全恆信會計師事務所專案經理。王樹榮先生於2021年10月加入茶花現代家居用品股份有限公司，曾任財務部高階經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司財務副總監。
王樹榮先生未持有公司股份，與公司董事、監事、其他高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。王樹榮先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員的情形。
9、林鵬，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。林鵬先生持有深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書，曾任華映科技（集團）股份有限公司董辦專員，泰禾集團股份有限公司證券高階技術經理，福建福光股份有限公司證券經理。自2020年8月至今任公司證券事務代表。
林鵬先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。
林鵬先生聯絡方式如下：
10、彭田平，女，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師。彭田平女士於2014年6月加入公司，曾先後擔任公司財務部電商核算主管、投資專員、審計部副經理，自2017年10月至今任公司審計部負責人。
彭田平女士現持有公司股份9,000股，佔公司股份總額的0.0037%，與公司董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。
證券程式碼：603615 證券簡稱：茶花股份 公告編號：2022-005
茶花現代家居用品股份有限公司
關於董事會、監事會完成換屆選舉
及聘任高階管理人員和其他相關人員的
公告
一、會議召開情況
茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年1月11日召開公司2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第四屆董事會成員、第四屆監事會股東代表監事。同日，公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，分別審議通過了選舉公司董事長、明確董事會專門委員會委員和組成、聘任公司高階管理人員、證券事務代表及審計部負責人和選舉監事會主席等相關議案。現將有關情況公告如下：
二、公司第四屆董事會組成情況
董事長：陳葵生先生；
非獨立董事：陳明生先生、林世福先生、陳冠宇先生、陸輝先生、翁林彥先生；
獨立董事：王豔豔女士、肖陽先生、羅希先生。
上述董事會成員（簡歷見附件）均符合相關法律法規、規範性檔案規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形。三位獨立董事的任職資格和獨立性在公司2022年第一次臨時股東大會召開前已經上海證券交易所備案稽核無異議。董事會中兼任公司高階管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。
三、公司第四屆董事會各專門委員會組成情況
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，各專門委員會成員組成情況如下：
戰略委員會：陳葵生先生（主任）、陳冠宇先生、陸輝先生、翁林彥先生、肖陽先生；
審計委員會：王豔豔女士（主任）、肖陽先生、翁林彥先生；
薪酬與考核委員會：羅希先生（主任）、王豔豔女士、陸輝先生；
提名委員會：肖陽先生（主任）、陳葵生先生、羅希先生。
四、公司第四屆監事會組成情況
監事會主席：阮建銳先生；
股東代表監事：阮建銳先生、黃群女士；
職工代表監事：陳奮明先生。
上述監事會成員（簡歷見附件）均具備擔任上市公司監事的任職資格，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。公司第四屆監事會成員最近兩年內均未擔任過公司董事或者高階管理人員職務，且職工代表監事的比例不低於三分之一。公司監事及其配偶和直系親屬不存在擔任公司董事、高階管理人員職務的情形。
五、公司高階管理人員及其他人員聘任情況
總經理：陸輝先生；
副總經理：翁林彥先生、陳志海先生、潘家紅先生、葉蕻蒨先生、唐震坤先生；
董事會秘書：翁林彥先生；
財務副總監：王樹榮先生；
證券事務代表：林鵬先生；
審計部負責人：彭田平女士。
上述人員（簡歷見附件）不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員、證券事務代表或審計部負責人的情形。上述人員的任職資格和聘任程式符合相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定。獨立董事已對聘任高階管理人員事項發表了同意的獨立意見。
董事會秘書及證券事務代表聯絡方式：
六、公司部分董事、高階管理人員離任情況
公司第三屆董事會董事、副總經理陳友梅先生因任期屆滿離任，不再擔任公司董事、副總經理和董事會下設的專門委員會委員職務，亦不在公司擔任其他職務。
陳友梅先生在任職期間認真履職、勤勉盡責，為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對陳友梅先生在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！
附件：公司第四屆董事會董事、第四屆監事會監事、高階管理人員及其他人員簡歷
2、陳明生，男，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。陳明生先生曾任福州遠洋塑膠用品有限公司副總經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司董事、副總經理，茶花現代家居用品股份有限公司副總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑膠用品(連江)有限公司董事，福州世紀遠洋包裝材料有限公司董事，兼任福州市晉安區第十三屆人民代表大會代表。
陳明生先生系董事長陳葵生先生之兄，系董事林世福先生之配偶的哥哥，系董事陳冠宇先生的叔叔，與公司其他董事、監事、高階管理人員之間無關聯關係。陳明生先生現持有公司股份25,910,826股，佔公司股份總額的10.66%，系公司實際控制人及一致行動人之一。陳明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
3、林世福，男，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，高中學歷。林世福先生曾任福州遠洋塑膠用品有限公司副總經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司董事、副總經理，茶花現代家居用品股份有限公司副總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑膠用品(連江)有限公司董事，福州世紀遠洋包裝材料有限公司董事。
林世福先生系董事陳明生先生的妹夫、董事長陳葵生先生的姐夫，系董事陳冠宇先生的姑父，與公司其他董事、監事、高階管理人員之間無關聯關係。林世福先生現持有公司股份16,155,413股，佔公司股份總額的6.64%，系公司實際控制人及一致行動人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
4、陳冠宇，男，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。陳冠宇先生曾任福建茶花家居塑膠用品有限公司董事。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事、大宗採購負責人，茶花家居塑膠用品(連江)有限公司董事，成都茶花家居用品有限公司執行董事，茶花武漢家居用品銷售有限公司執行董事，福州世紀遠洋包裝材料有限公司董事。
陳冠宇先生系董事陳明生先生、董事長陳葵生先生的侄子，系董事林世福先生的配偶的外甥，與公司其他董事、監事、高階管理人員之間無關聯關係。陳冠宇先生現持有公司股份61,062,111股，佔公司股份總額的25.11%，系公司實際控制人及一致行動人之一。陳冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
5、陸輝，男，1969年出生，中國國籍，廈門大學工商管理碩士，澳大利亞麥考瑞大學（Macquarie University）財務會計研究生。陸輝先生曾任長城證券股份有限公司投資銀行總部高階經理，新疆德隆金新信託投資有限公司產業投資部經理，福建漳州發展股份有限公司副總經理，漳州綜合開發研究院執行院長，新納資本有限公司（新加坡）合夥人，福建省創新創業投資管理有限公司副總經理，福建省電子資訊（集團）有限責任公司資金管理部部長，福建省電子資訊產業股權投資管理有限公司總經理，華映科技(集團)股份有限公司董事、策略副總經理兼董事會秘書，福建華映顯示科技有限公司董事長，福州映元股權投資管理有限公司經理、執行董事，華樂光電（福州）有限公司董事長，華映光電股份有限公司董事，華映視訊（吳江）有限公司執行董事兼總經理，Zana OMGV GP(Cayman)Limited非執行董事，茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事、總經理。
6、翁林彥，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，國際商務師。翁林彥先生持有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書，曾任青島啤酒(福州)有限公司市場部經理，廈門小天下酒業營銷有限公司高階經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司品牌部經理、副總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，上海萊楓生活用品有限公司董事長，兼任中國人民政治協商會議第九屆福州市晉安區委員會委員。
7、王豔豔，女，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，博士研究生學歷。王豔豔女士現任廈門大學管理學院財務學系教授、博士生導師。曾兼任龍巖高嶺土股份有限公司獨立董事、寶盈基金管理有限公司獨立董事，現兼任廈門松霖科技股份有限公司獨立董事，大博醫療科技股份有限公司獨立董事，菲鵬生物股份有限公司獨立董事，茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事。
王豔豔女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。王豔豔女士不存在《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
8、肖陽，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。肖陽先生現任福州大學經濟與管理學院工商管理系教授、碩士生導師、戰略與品牌管理研究所負責人，國家級一流本科課程《品牌管理》負責人。兼任國家工信部品牌培育專家組成員，中國工業經濟學會理事，中國高等院校市場學研究會理事，中國未來學會理事，福建省應急管理研究中心特約研究員，福建省省級工商發展資金專案評審專家，深圳市質量強市促進會品牌戰略委員會專家委員，福建省星源農牧科技股份有限公司獨立董事，福建水泥股份有限公司獨立董事，華映科技（集團）股份有限公司獨立董事，茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事。
肖陽先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。肖陽先生不存在《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
9、羅希，男，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。羅希先生曾任阿里巴巴（中國）網路技術有限公司運營經理，北京網羅天下生活科技有限公司運營總監。現任杭州尚境電子科技有限公司董事長兼總經理，溫州市拉博電器有限公司董事，杭州音尚電子科技有限公司董事，湖州老地方網路科技有限公司監事，杭州氚爆電子商務有限公司執行董事兼總經理，杭州碩化科技有限公司執行董事兼總經理，杭州熱店場投資有限公司執行董事，杭州鎮定科技有限公司董事長兼經理，舟山雲兮資訊科技有限公司執行董事兼經理，湖州熱店場資訊科技有限公司執行董事兼經理，杭州美悟科技有限公司董事，杭州彥羽科技有限責任公司監事，杭州企鵝科技有限公司董事，杭州希峰投資管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人，杭州微粒投資管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人，山西熱電場科技有限公司執行董事兼總經理，熱店場（湖州）電子商務有限公司執行董事兼總經理、湖州歡喜科技有限公司執行董事兼總經理，杭州溯優科技有限公司執行董事兼總經理，舟山良緣資訊科技有限公司執行董事、經理，湖州團聚科技有限公司執行董事兼總經理，兼任茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事。
羅希先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。羅希先生不存在《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
10、阮建銳，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，助理工程師。阮建銳先生曾任華映光電股份有限公司生產經理，福建茶花家居塑膠用品有限公司副總經理助理，茶花家居塑膠用品（連江）有限公司副總經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司監事會主席、採購總監。
11、黃群，女，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。黃群女士曾任福建眾威電力工程有限公司董事長助理，福州匯分網科技有限公司總經理助理。現任茶花現代家居用品股份有限公司股東代表監事、董事長助理。
黃群女士未持有公司股份，與公司其他監事、董事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。黃群女士不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
12、陳奮明，男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。陳奮明先生曾任福州遠洋塑膠用品有限公司銷售部副經理、福建茶花家居塑膠用品有限公司銷售部副經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司職工代表監事、銷售部福建區域經理。
陳奮明先生未持有公司股份，與公司其他監事、董事、高階管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係。陳奮明先生不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
13、陳志海，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，高階工程師。陳志海先生曾任青島海冠模具有限公司副總經理，青島家電工藝裝備研究所技術部部長、質量部部長、製造部部長，海爾集團中試事業部部長，部品本部總經理兼青島華僑實業股份有限公司董事、總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理。
14、潘家紅，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。潘家紅先生曾任福建恆安集團有限公司商貿發展部總監，金紅葉紙業集團有限公司COO。現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理。
15、葉蕻蒨，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。葉蕻蒨先生曾任福建茶花家居塑膠用品有限公司副總經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理、茶花家居塑膠用品(連江)有限公司監事。
16、唐震坤，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。唐震坤先生曾任eBay Eachnet（易趣）商務部高階經理，李寧體育用品有限公司電子商務事業部總監，日播時尚集團股份有限公司電子商務事業部總經理，金紅葉紙業集團有限公司電子商務總經理。現任茶花現代家居用品股份有限公司副總經理、電子商務總經理。
17、王樹榮，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師、註冊會計師。王樹榮先生曾任福雲會計師事務所專案經理，福建華映顯示科技有限公司財務副經理，華映光電股份有限公司財務經理，福建建泰建築科技有限公司財務經理，福建全恆信會計師事務所專案經理。王樹榮先生於2021年10月加入茶花現代家居用品股份有限公司，曾任財務部高階經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司財務副總監。
18、林鵬，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。林鵬先生持有深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書，曾任華映科技（集團）股份有限公司董辦專員，泰禾集團股份有限公司證券高階技術經理，福建福光股份有限公司證券經理。自2020年8月至今任公司證券事務代表。
19、彭田平，女，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師。彭田平女士於2014年6月加入公司，曾先後擔任公司財務部電商核算主管、投資專員、審計部副經理，自2017年10月至今任公司審計部負責人。
