證券程式碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2021—083
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2021年9月7日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了《關於出售東方精工股票的議案》、《關於向河南福田智藍新能源有限公司增資並投資建設河南智藍新能源工廠二期專案的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本公司共有董事11名，截至2021年9月17日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於出售東方精工股票的議案》、《關於向河南福田智藍新能源有限公司增資並投資建設河南智藍新能源工廠二期專案的議案》。審議情況如下：
（一）《關於出售東方精工股票的議案》
公司董事會投資管理委員會對該議案進行了認真稽核，同意該議案。
決議如下：
（1）同意福田汽車在2021年底前，以二級市場競價交易方式，按不低於4.64元/股的價格，擇機出售所持有的2021.3204萬股東方精工股票。
（2）授權公司經理部門辦理相關具體事宜。
（二）《關於向河南福田智藍新能源有限公司增資並投資建設河南智藍新能源工廠二期專案的議案》
（1）同意福田汽車向河南福田智藍新能源汽車有限公司增資19864萬元，增資後註冊資本為26340萬元。
（2）同意投資建設河南智藍新能源工廠二期專案。其中河南智藍投資19864萬元，資金來源為河南智藍自有資金。
（3）授權經理部門辦理相關具體事宜。
河南福田智藍新能源汽車有限公司（以下簡稱“河南智藍”）於2018年設立，作為公司新能源汽車製造運營主體，集中生產純電動商用車，是公司全資子公司。為了滿足未來幾年新能源業務的產能需要，公司擬投資19864萬元建設二期專案，資金來源為公司向河南智藍增資19864萬元。專案二期主要建設焊裝、塗裝廠房、生產線及RDC庫，專案建成後可達到4萬輛/年的標準產能。本專案能夠降低工廠生產和物流成本，提升產能以滿足未來市場發展和業務規劃的需要。
本專案綜合考慮了現階段市場形勢、屬地政策及資源，以及福田汽車現有生產資源等方面的情況，後續公司將動態調整工廠的生產排產，充分利用工廠產能，以應對新能源市場波動較大帶來的市場風險,提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司
董 事 會
二二一年九月十七日