證券程式碼：601077 證券簡稱：渝農商行 公告編號：2021-038
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆董事會第一次會議於2021年9月17日在本行總行401會議室以現場結合通訊方式召開。本行已於2021年9月13日以電子郵件形式發出會議通知和材料。本行2021年第一次臨時股東大會選舉產生了本行第五屆董事會11名董事。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名（其中，現場出席董事3名，董事殷祥林先生書面委託張培宗先生代為出席會議並行使表決權。因疫情防控原因，董事張鵬先生、辜校旭女士、宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生、畢茜女士以通訊方式參會）。會議的召開符合法律、法規、規章和本行章程的有關規定。
經全體參會董事一致推舉，本次會議由董事劉建忠先生主持。本次會議審議通過了以下議案：
一、《關於選舉重慶農村商業銀行股份有限公司董事長的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
同意選舉劉建忠先生為本行第五屆董事會董事長，任期至第五屆董事會屆滿之日止。
二、《關於審議重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆董事會專門委員會主任委員及委員的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
同意本行第五屆董事會下設八個專門委員會，即戰略發展委員會、風險管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會、三農金融服務委員會、消費者權益保護委員會。各專門委員會組成情況如下：
戰略發展委員會：劉建忠任主任委員，謝文輝、張鵬、張橋雲、畢茜任委員；
風險管理委員會：謝文輝任主任委員，張培宗、辜校旭、張橋雲、畢茜任委員；
審計委員會：李嘉明任主任委員，宋清華、張橋雲、李明豪、畢茜任委員；
提名委員會：張橋雲任主任委員，劉建忠、謝文輝、李明豪、李嘉明任委員；
薪酬委員會：宋清華任主任委員，謝文輝、辜校旭、李明豪、李嘉明任委員；
關聯交易控制委員會：畢茜任主任委員，謝文輝、張培宗、殷祥林、宋清華任委員；
三農金融服務委員會：劉建忠任主任委員，謝文輝、張培宗、李嘉明、畢茜任委員；
消費者權益保護委員會：謝文輝任主任委員，張鵬、殷祥林、宋清華、張橋雲任委員。
三、《關於聘任重慶農村商業銀行股份有限公司行長的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
同意聘任謝文輝先生為本行行長，任期至第五屆董事會屆滿之日止。
四、《關於聘任重慶農村商業銀行股份有限公司董事會秘書的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
同意聘任張培宗先生為本行董事會秘書，任期至第五屆董事會屆滿之日止。
五、《關於聘任重慶農村商業銀行股份有限公司副行長的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
同意聘任王敏先生、董路女士、舒靜女士、張培宗先生、高嵩先生為本行副行長，任期至第五屆董事會屆滿之日止。
六、《關於審議重慶農村商業銀行股份有限公司總行負責人2018-2020年任期考核結果的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
七、《關於修訂<重慶農村商業銀行負責人薪酬管理辦法>的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
八、《關於審議重慶農村商業銀行股份有限公司開州區財政代發專案費用的議案》
表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附件：重慶農村商業銀行股份有限公司高階管理人員簡歷
重慶農村商業銀行股份有限公司董事會
2021年9月17日
附件：
重慶農村商業銀行股份有限公司高階管理人員簡歷
謝文輝，男，漢族，1972年1月生，中共黨員，研究生學歷，工學碩士，高階經濟師、工程師，現任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委副書記、行長、董事。曾任工商銀行重慶市分行科技處副科長，重慶農村信用聯社科技處總經理助理、副總經理，重慶農村商業銀行股份有限公司科技部副總經理（主持工作）、科技部總經理、黨委委員、副行長。
王敏，男，漢族，1963年8月生，中共黨員，本科學歷，工商管理碩士，高階經濟師、館員，現任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長。曾任國家經濟委員會辦公廳幹部，國家交通投資公司辦公廳館員，國家開發銀行稽核審計局信貸稽審二處副處長、稽核二處副處長，國家開發銀行重慶市分行稽核處處長、稽核監察處處長、紀檢辦主任、客戶二處處長，掛職重慶銀行股份有限公司黨委委員、副行長。
董路，女，漢族，1975年12月生，中共黨員，本科學歷，工程碩士，經濟師，現任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長。曾任光大銀行重慶分行渝中支行客戶經理部業務主管，重慶農村信用聯社計劃財務處副處長、營業部副總經理、營業部總經理，重慶農村商業銀行股份有限公司資金營運部總經理。
舒靜，女，漢族，1972年1月生，中共黨員，本科學歷，高階經濟師，現任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長。曾任中國建設銀行重慶市分行北碚支行財會科稽核主管兼支行團支部書記、華光分理處副主任、營業部副經理（主持工作）、營業部經理，中國光大銀行重慶市分行高新技術開發區支行行長助理、副行長（主持工作），重慶農村商業銀行股份有限公司營業部副總經理、營業部總經理、公司業務部總經理、授信審批部總經理。
張培宗，男，漢族，1974年9月生，中共黨員，本科學歷，工程碩士，高階經濟師，現任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長、董事、董事會秘書。曾任重慶市農村信用社聯合社辦公室秘書、辦公室副主任、理事會秘書（總經理級）、調查統計部總經理，重慶農村商業銀行股份有限公司發展規劃部總經理、發展研究部總經理、銅梁支行黨委書記、銅梁支行主要負責人、銅梁支行行長、北碚支行黨委書記、北碚支行主要負責人、北碚支行行長，渝農商金融租賃有限責任公司籌建工作組組長、總裁、黨總支副書記、黨委書記、董事長。
高嵩，男，漢族，1979年2月生，中共黨員，本科學歷，法律碩士，高階經濟師、政工師，現任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長（掛職任國務院國資委政策法規局副局長）。曾任交通銀行重慶分行新牌坊支行副行長，重慶農村商業銀行股份有限公司資產保全部副總經理、渠道管理部總經理、人力資源部總經理，重慶農村商業銀行股份有限公司長壽支行黨委書記、主要負責人、行長。
證券程式碼：601077 證券簡稱：渝農商行 公告編號：2021-039
重慶農村商業銀行股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本行監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆監事會第一次會議以書面傳籤、通訊表決方式召開。本行已於2021年9月10日以直接送達、傳真或電子郵件形式發出會議通知和材料，表決截止時間為2021年9月17日。本行第三屆職工代表大會第七次會議選舉產生了第五屆監事會3名職工監事，本行2021年第一次臨時股東大會選舉產生了本行第五屆監事會1名股東代表監事、3名外部監事。截至2021年9月17日，本行已收到全部監事就本次會議審議事項的表決意見。本次會議應參與表決監事7名，實際表決監事7名。會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆監事會選舉變更各專門委員會主任委員及委員的議案》
表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
同意本行第五屆監事會下設審計委員會、內控評審委員會、履職盡職監督委員會、提名委員會四個專門委員會，具體組成如下：
審計委員會：張應義任主任委員，黃青青、鄭義任委員；
內控評審委員會：胡元聰任主任委員，朱於舟、鄭義任委員；
履職盡職監督委員會：胡元聰任主任委員，朱於舟、樂小明任委員；
提名委員會：張金若任主任委員，樂小明、張應義任委員。
監事會
2021年9月17日