金融市場是怎麼割韭菜的？
大致可以分成幾種型別，操縱市場，做假賬，內幕交易，黑嘴“殺豬盤”，炒作…
講幾個案例，大家就明白了。
遠的就不說了，太多了，只說說最近比較出名的吧。
一 操縱市場
1.葉飛概念：以市值管理之名實施操縱市場、內幕交易等
2021年5月13日，昔日私募冠軍葉飛公開舉報中源家居涉嫌“殺豬盤”坐莊，引發關注。在不斷曝光中源家居相關證據的同時，葉飛還點名了其他數家公司。
2021年5月14日晚，針對此事，證監會也表態稱：對於媒體報道情況，證監會高度重視。5月13日，上交所即啟動排查相關賬戶，並於當日下午向公司發出《監管工作函》，要求公司進行自查，並如實披露相關情況。我會派出機構已約談公司及相關各方，並啟動核查程式。
對於以市值管理之名實施操縱市場、內幕交易等行為，我們始終秉持“零容忍”態度，依法予以嚴肅查處，涉嫌犯罪的，及時移送公安機關。一旦發現上市公司及實控人、私募基金、公募基金等相關機構從事或參與相關違法違規活動，我會將一查到底、依法嚴懲，並及時向社會公佈。
證監會自2021年5月16日已啟動對相關賬戶涉嫌操縱“中源家居”“利通電子”等股票價格案的調查程式，並取得重大進展。
經查，2020年9月至2021年5月，史某等操縱團伙控制數十個證券賬戶，透過連續交易、對倒等違法方式拉抬“中源家居”“利通電子”股票價格，交易金額達30餘億元，相關行為已達到刑事立案追訴標準，涉嫌構成操縱市場犯罪。經調查還發現，相關金融機構個別人員涉嫌非國家工作人員受賄犯罪。
2.控制賬戶組，利用資金優勢、持股優勢，透過連續交易、對倒等方式操縱
操縱股價被罰沒超1.1億元！控制23個證券賬戶交易近27億元，股價大漲110.35%
證監會8月31日更新的一則行政處罰決定書顯示，證監會對高鵬操縱福建金森股票價格的行為進行了立案調查、審理，證監會決定沒收高鵬5509萬元的違法所得，並處以5509萬元罰款。
經證監會調查，2018年8月1日至2019年6月13日期間，高鵬控制使用“曾某蘭”萬和證券賬戶、“江某獅”萬和證券賬戶、“鄭某玉”萬和證券賬戶、“鄭某麗”萬和證券賬戶等23個證券賬戶。
於2018年10月15日至2019年4月10日期間，涉案賬戶組建倉拉抬及拉高股價反向賣出階段，在無任何利好公告的情況下，“福建金森”股價（按照復權前每日收盤價格測算）漲幅110.35％，同期深證成指漲幅40.17％，偏離70個百分點。涉案賬戶組在連續交易期間的多個時段交易佔比指標較高，其在48個時段內達到連續十個交易日平均成交佔比超過20％。
2018年10月15日至2019年6月13日期間（以下簡稱操縱期間），高鵬控制賬戶組，利用資金優勢、持股優勢，透過連續交易、對倒等方式操縱“福建金森”股價，獲利超5509萬元。
操縱期間內，涉案賬戶組期初無持股，期間累計買入“福建金森”6837.77萬股，買入金額13.19億元，累計賣出“福建金森”6698.36萬股，賣出金額13.54億元，截至2019年6月13日仍持股139.42萬股。
二 做假賬，造假，欺詐
隋田力概念：如何把營收規模做大？
2021年5月30號，上海電氣(601727.SH)釋出公告，公司合併報表範圍內的控股子公司上海電氣通訊技術有限公司(簡稱“通訊公司”，公司持有40%的股權)應收賬款普遍逾期，存在大額應收賬款無法收回的風險。截至本公告日，通訊公司應收賬款餘額為86.72億元，賬面存貨餘額為22.30億元，通訊公司在商業銀行的借款餘額為12.52億元，公司向通訊公司提供的股東借款金額合計為77.66億元，均存在重大損失風險。
上海電氣的涉事子公司電氣通訊，第二大股東是隋田力控制的上海星地通，持股28.5%，僅次於上海電氣。隋田力是電氣通訊的副董事長。
上海電氣東窗事發後，隨後國瑞科技、中天科技、匯鴻集團、瑞斯康達、凱樂科技、中利集團等6家上市公司踩坑。
自然人隋田力的身影在上述多起爆雷事件中出現，故稱為“隋田力概念”。
這些自曝的公司，還有一個共同點，相關業務都是新設的。其中匯鴻集團(600981)最早，是從2015年開始。所以隋田力這項地下業務，至少經營五六年了。而在此之前，根本就沒人關注這件事。即便注意到某些公司應收預付金額異常，交易對手方也無從查起，因為財報不會要求披露大客戶或者大的供應商。從這個角度來看，目前的披露要求實際上縱容了這種欺詐。
隋田力就是為上市公司服務的“專業團隊”，從上市公司的角度來看，透過隋田力這一模式，可以把營收規模做大。而隋田力，抓住了上市公司的特殊需求。
市場猜測，上下游之間一定存在勾結。在這個過程中，隋田力成為把他們牽連起來的那張網。
正常情況下，這種事就不會被捅出來，因為上市公司和隋田力之間本就是蛇鼠一窩。
以中利集團為例
中利集團（002309，SZ）7月28日晚公告，公司涉及與上海電氣（601727，SH）業務逾期應收賬款合計5億元。中利集團參股19%的江蘇中利電子資訊科技有限公司（以下簡稱中利電子）存在部分通訊業務相關合同應收。截至2021年6月30日，中利電子涉及逾期應收賬款合計8.8億元，該業務的材料預付款項7.7億元，上述事項可能導致中利集團產生損失的風險。
在中利電子的兩個違約供應商中，除了出現隋田力關係網下的海高通訊（839211，OC）外，還出現了宏達新材實控人楊鑫所控制的寧波鴻孜通訊科技有限公司（以下簡稱鴻孜通訊）。
更有意思的是，啟信寶資訊顯示，楊鑫控制的鴻孜通訊與隋田力控制的寧波星地通在工商註冊時使用了相同的手機號，且辦公地點處於同一棟樓。因此，7月29日，宏達新材也收到了深交所的關注函，要求其核實楊鑫與隋田力是否存在關聯關係或其他利益往來。
三 黑嘴“殺豬盤”
聯合黑嘴以“殺豬盤”配合實施“搶帽子”的操縱模式
1.吳承澤一案， 操縱股票非法獲利逾5億
證監會稽查執法人員在接受央視採訪時如是表示。
“每天11點半統一推同一只股票，而且會說下午1點肯定會漲，下午一看果然漲了。3點收市了，還會統一推薦一隻股票，第二天早上就一定會漲。作為證監會專業的監管幹部，我們都覺得非常神奇，哪裡來的這樣的大神。”
證監會經過進一步的調查，發現這些“一定會漲”的股票其實是“盤後票”。
“盤後票”又稱“搶帽子”，即指幕後黑手提前大量買入股票建倉，後透過對該股票進行公開預測、評價的方式，誘騙投資者跟風買入，等到股價被拉高後，藉機反向交易獲利，導致其他投資者蒙受損失。
證監會調查發現，吳承澤團伙先後搭建了7個境外網站，這些網站在平時顯示為黑屏，在股市收盤後，吳承澤團伙會隨機選用其中的網站釋出“盤後票”股票程式碼，並且股票程式碼“閱後即焚”，在網頁上僅顯示短短的幾分鐘。
2.牛散方奕忠被捕！非法獲利超2億 涉嫌“搶帽子”操縱證券市場罪
9月1日，據證監會官網訊息，深圳證監局與公安機關開展聯合行動，成功查辦一起搶帽子操縱證券市場大案，一舉將位於廣東、湖北、河南等地的14名主要涉嫌犯罪人員抓獲歸案，其中7人已被批准逮捕、4人取保候審。
據報道，被捕的牛散正是前幾天沸沸揚揚的“方某”——方奕忠。
7月22日，方某在自己位於廣州市天河區的300平方米大平層“豪宅”中被抓走。
2019年11月至2021年6月，其通過幾名中介與多個黑嘴團伙勾結，利用直播間、微信群誘騙投資者高價買入70餘隻股票，其反向賣出金額多達20餘億元、非法獲利超2億元，涉嫌構成搶帽子操縱證券市場犯罪。
四 炒作
炒作可轉債，連續多日的“瘋漲”。
據同花順統計資料顯示，10月20日至20月27日，共有180只可轉債價格有所上浮，其中漲幅最高的銀河轉債高達71.43%。
10月21日，7只可轉債盤中臨停，其中，藍盾轉債漲幅逾27%，而萬里轉債收盤漲幅更是超72%；10月22日，可轉債在經歷了前一日的熱身後，當日近20只可轉債盤中臨停，多次觸發“熔斷”。
據同花順統計資料顯示，2021年10月27日收盤，共有11只可轉債漲幅超過10%，其中，星帥轉債、奇正轉債、特發轉債3只可轉債全天漲幅超過30%；與此同時，在跌幅排行榜上，九州轉債、通光轉債、寶萊轉債3只可轉債全天跌幅超20%。值得一提的是，晶瑞轉債、今天轉債盤中漲幅20%一度觸發臨停，復牌後竟又轉跌20%，盤中上演“天地板”。
炒作可轉債，引起監管機構的注意。
2021年10月23日晚間，證監會起草了《可轉債公司債券管理辦法（徵求意見稿）》，意在從源頭上遏制可轉債的爆炒；同時滬深交易所也表示，將可轉債的交易情況納入重點監控之中。
2021年10月26日，此前滬深交易所釋出的《關於做好向不特定物件發行的可轉換公司債券投資者適當性管理工作的通知》正式實施，參與可轉債申購、交易的普通投資者，應當以紙面或者電子形式簽署以下簡稱風險揭示書。
在可轉債暴漲的炒作下，有人一夜暴富，也有人“血本無歸”，當然暴富的大多是炒作者。
五 內幕交易
由於沒有找到最近的案例，就講一下比較典型的吧。
陳海嘯證券內幕交易案
2017年1月20日，“陳海嘯證券內幕交易案”在安徽蚌埠中級法院開庭審理。
安徽皖瑞稅務師事務所原負責人陳海嘯被控在上市公司“ 東源電器”“ 巢東股份”的重組過程中依靠內幕交易非法獲利1億餘元。
而涉嫌向其洩露內幕資訊的，正是在資本市場上有“投行大佬”之稱的原平安證券總裁、華林證券董事長薛榮年。
瘋狂加倉東源電器，5個月獲利10381萬元
2014年9月，上市公司東源電器宣佈與安徽國軒高科重組復牌，此後 股價連拉了10個漲停板。而在其停牌之前，一個名叫“陳海嘯”的人連續重倉買入股票，“突擊”成為公司10大流通股東之一，復牌後迅速套現鉅額利潤離場。
原平安證券總裁薛榮年涉內幕交易案獲利超5億
曾任平安證券總裁、華林證券董事長的薛榮年涉“特大內幕交易、利益輸送窩案”，非法獲利總金額超5億元。此前薛榮年曾因萬福生科造假案被撤銷證券從業資格。
精準買入非法獲利超5億
2014年11月，證監會對“巢東股份”異常交易啟動初步調查。在調查中發現，薛榮年作為內幕資訊知情人向其親屬朋友多次洩露內幕資訊、從事內幕交易活動，並指使其親屬朋友進行內幕交易，同時透過親屬設立公司在其保薦的多個專案中PE入股實現利益輸送，非法獲利超5億元。
此案有兩個關鍵時間點引人關注。錢某某、李某某證券賬戶分別於2014年8月、9月精準買入巢東股份。其中錢某某成交金額高達2600多萬元，成為巢東股份停牌前第一大自然人股東。
調查發現，錢某某賬戶實際操縱人為其子陳某某，與內幕資訊知情人薛榮年及其愛人曾某為銅陵學院校友，關係密切，且在2014年9月曾在合肥某家飯店見面，見面後第一個交易日陳某某就開始鉅額買入“巢東股份”。
李某某賬戶實際控制人則為薛榮年妻弟戴某。
......
割韭菜的套路豈止這些，小散們簡直防不勝防。
本文只是開篇，將會持續為大家講解金融市場“割韭菜”的套路。
想不被割韭菜，先弄懂如何“割韭菜”
要說案例，可能根本說不完，因為違法而被查處的已經這麼多，而沒有被查處的又有多少？
還有一些是打法律的擦邊球，鑽法律法規的空子，夠不上違法犯罪的又有多少？
小散們只能擦亮自己的眼睛，甚至煉成“火眼金睛”，才能躲過一劫！
如果大家正走在金融投資這條道路上，願與大家攜手並肩，為大家做一點事情，盡一點微薄之力。
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