證券簡稱：奧特佳 證券程式碼：002239 公告編號：2021-099
本公司及董事會全體成員保證本次資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
奧特佳新能源科技股份有限公司第五屆董事會、監事會成立於2018年10月12日。根據公司章程的規定，該屆董事會和監事會將於2021年10月12日屆滿。
董事會提名委員會和監事會已開始準備新一屆董事和監事的提名工作，正在徵求控股股東、獨立董事及公司利益相關方的意見，目前尚未確定全部候選人範圍，因此難以在屆滿日前完成換屆選舉。鑑於此，公司第五屆董事會、監事會將延期換屆選舉。
公司當前董事會及其專門委員會成員、監事會成員、高階管理人員的任期將相應延長，直至新一屆董事會、監事會選出。為保障公司治理、管理、內部控制和業務的穩定，在董事會和監事會換屆之前，公司現任董事、監事、高階管理人員將遵照法律、法規和公司章程等的規定，繼續履行對公司的職責和義務，確保工作的連貫性，保證不影響公司生產經營的正常運作。
公司董事會提名委員會、監事會將加緊下屆董事會和監事會人選的物色、提名工作，爭取儘快舉行換屆選舉。屆時公司將及時披露相關資訊，敬請投資者關注。
特此公告。
奧特佳新能源科技股份有限公司董事會
2021年10月9日
